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黄山旅游第六届董事会第三十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-12-29
						900942(B股)                  黄山B股(B股)
                   黄山旅游发展股份有限公司
             第六届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第六届董事会第三十三次会议于 2017 年 12 月 28 日上午以通讯表决方
式召开。会议应参加董事 8 名,实参加董事 8 名。会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题:
    一、关于修订并续签关联交易协议的议案;
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    同意修订并续签《用电服务协议(2017 年修订)》,协议有效期为三年(2017
年-2019 年)。
    本议案已获得公司独立董事事前认可,并发表了独立意见。本次关联交易,
关联董事叶正军、黄世稳回避了表决。
    详见公司同日披露的 2017-052 号公告。
    二、关于调整闲置自有资金购买理财产品额度和期限的议案。
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    经公司第六届董事会第二十五次会议决议,同意公司使用不超过人民币 5
亿元自有资金投资低风险的保本理财产品。使用期限为自公司董事会审议通过之
日起不超过一年。
    鉴于公司目前经营情况良好,现金流较为充裕,预计阶段性闲置的自有资金
较多。本着股东利益最大化原则,为提高自有资金的使用效率,在确保不影响日
常生产经营的情况下,公司决定将购买理财产品的自有资金额度由不超过人民币
                                   1/2
5 亿元提升至不超过人民币 9 亿元。以上资金额度自公司董事会审议通过之日起
12 个月内有效,可以滚动使用。同时,董事会授权公司管理层在上述额度范围
内择机行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
    详见公司同日披露的 2017-053 号公告。
    特此公告。
                                黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                           2017 年 12 月 29 日
                                  2/2
  附件:公告原文
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