黄山旅游发展股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会会议资料
二〇一七年十一月
目 录
一、股东大会议程
二、会议议题
1、关于终止公司债券发行工作的议案;
2、关于修订《公司章程》的议案。
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2017 年第二次临时股东大会会议议程
召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票结合的方式
现场会议召开时间：2017 年 11 月 10 日（星期五）上午 9:00
地 点：安徽省黄山市屯溪区天都大道 5 号天都国际饭店二楼卧龙厅
召集人：公司董事会
出席会议对象：公司全体董事、监事、其他高级管理人员、相关部室负责人；
具有出席本次会议资格的公司 A、B 股股东；公司聘请的律师。
一、工作人员宣读大会须知
二、介绍出席大会股东或股东代表
三、会议议题：
1、关于终止公司债券发行工作的议案；
2、关于修订《公司章程》的议案。
四、股东或股东代表提问和发言
五、现场股东投票表决
六、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇
总
七、复会，宣布表决结果
八、律师出具见证意见
九、宣布大会结束
黄山旅游发展股份有限公司
股东大会会议须知
尊敬的各位股东、股东代表，上午好！
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《上
市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定，特
制定如下会议须知：
一、公司董事会办公室负责股东大会的程序安排和会务工作。
二、股东及股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩
序。
三、会议审议提案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问
和发言；发言股东或股东代表应先举手示意，经主持人许可后，即席发言；每位股
东及股东代表发言一般不超过两次，时间最好不超过五分钟。
四、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利
益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
五、未经工作人员允许，会议期间不得录音或拍照，请参会人员自觉关闭录音
笔、相机等设备。为使会议正常召开，请参会人员自觉关闭手机或将其设为静音状
态。
六、本次现场会议为期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017 年 11 月 10 日
议题 1
关于终止发行公司债券事项的议案
各位股东、股东代表：
根据公司第六届董事会第十七次会议和 2015 年年度股东大会审议通过《关于公
开发行公司债券方案的议案》及相关议案,公司决定向中国证监会申请发行不超过 8
亿元的公司债券。
2016 年 10 月 28 日公司收到中国证监会出具的《关于核准黄山旅游发展股份有限
公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2016]2393 号），获准向合
格投资者公开发行总额不超过 8 亿元的公司债券。依据中国证监会的批复，本次公司
债券首期发行需在中国证监会核准发行之日起 12 个月内完成。
在取得本次公司债券发行批复后，公司密切关注债券市场利率变动情况，认真研
究发行时机并积极做好发行准备工作。为控制财务费用，公司努力争取较低的融资成
本，但由于目前国内债券市场已发生了较大变化，再者，公司现有资金较为充裕，可
以支持和确保公司业务的运营及发展，因此，综合考虑当前的融资环境、融资成本及
公司实际等因素，为更好的保障和维护公司及全体股东的利益，经董事会慎重研究，
决定终止本次公司债券发行工作。
本议案已经公司六届董事会第二十九次会议审议通过。
请审议。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017 年 11 月 10 日
议题 2
关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司办公地址已变更，根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》
及《公司章程》有关规定，结合公司实际，拟修订《公司章程》部分条款，具体情况
如下：
章程第五条：
修订前： 第五条 公司住所：中华人民共和国安徽省黄山市黄山风景区温泉。
邮政编码：245800。
拟修订：第五条 公司住所：安徽省黄山市屯溪区天都大道 5 号（天都国际饭店 D
座 16-18 楼）。邮政编码：245000。
本议案已经公司六届董事会第二十九次会议审议通过。
请审议。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2017 年 11 月 10 日
