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黄山旅游第六届董事会第二十七次会议决议公告 下载公告
公告日期:2017-08-25
						900942(B股)                   黄山B股(B股)
                      黄山旅游发展股份有限公司
               第六届董事会第二十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司第六届董事会第二十七次会议通知于 2017 年 8 月 12 日以传真、电子邮
件及书面送达的方式告知各位董事。会议于 8 月 23 日上午以通讯表决方式召开。
会议应参加董事 8 名,实参加董事 8 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。会议审议并通过了如下议题:
    一、公司 2017 年半年度报告及其摘要;
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    二、公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告;
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事对本报告发表了意见。
    报告全文详见公司同日披露的编号 2017-020 号公告。
    三、关于会计政策变更的议案;
    表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    具体信息详见公司同日披露的编号 2017-021 号公告。
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    四、关于预计 2017 年度日常关联交易的议案。
   表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   本议案关联董事回避了表决。本议案已获得公司独立董事事前认可,并发表
了独立意见。
   本次关联交易事项详见公司同日披露的编号 2017-022 号公告。
   特此公告。
                                        黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                                 2017 年 8 月 25 日
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  附件:公告原文
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