证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2019-026
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd
第八届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开情况昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届监事会第二次会议于2019年4月26日在公司会议室召开，公司已于2019年4月16日以书面及电子邮件等方式发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘炜先生主持。会议的召集、召开及出席会议的监事会人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况本次会议采用现场及通讯表决的方式，审议通过了如下决议：
（一）《公司2018年度报告全文及摘要》
公司全体监事对公司编制的2018年度报告进行了认真严格的审订，并提出如下书面审核意见：
1、公司2018年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项；
2、公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
3、公司监事会成员未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、公司监事会成员在保证公司2018年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
公司2018年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；2018年度报告摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）《公司2018年度监事会工作报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）《公司2018年度财务决算报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）《公司2018年度利润分配预案》
经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润449,619,273.97元，按规定以当年净利润的10%提取法定盈余公积金44,961,927.40元，加上年初未分配利润87,338,475.89元，2018年末可供股东分配的利润491,995,822.46元。
公司2018年度利润分配预案为：
公司拟以2018年12月31日的总股本433,540,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.40元（含税），共计派发现金红利320,820,192元。公司拟不实施送股和资本公积金转增股本，剩余未分配利润171,175,630.46元留存下一年度。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于2018年度利润分配预案的公告》(临2019-027)。
（五）《公司2018年度内部控制评价报告》
公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》等相关要求，对公司2018年度内
部控制进行了评价，认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标 准 无 保 留 审 计 意见 。
公司监事会认为：报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
《公司2018年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（六）《公司2018年度内部控制审计报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
《公司2018年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（七）《公司2018年度社会责任报告》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
《公司2018年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（八）《关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年的审计工作中，坚持以“独立、客观、公正、及时”的审计原则圆满完成了与公司约定的各项审计业务。公司监事会同意续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责本公司2019年度的财务审计和内控审计工作。
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（九）《关于未来三年（2019-2021年）股东回报规划》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十）《关于会计政策变更的议案》
此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
具体请详见公司刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《九鼎投资关于会计政策变更的公告》(临2019-029)。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第二次会议决议
特此公告。
昆吾九鼎投资控股股份有限公司
监 事 会2019年4月27日