证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临2021-020
宁波联合集团股份有限公司
关于追加子公司水煤浆业务日常关联交易额度
并续签交易合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 日常关联交易内容：子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟追加与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度并与其续签《委托加工合同》（以下简称“关联交易”）。
? 是否需要提交股东大会审议：是。
? 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：上述关联交易仅是子公司非主要业务所产生的日常关联交易，且占同类业务比例较低，故对公司不会构成重大影响，公司也不会因此对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2020年3月12-13日召开的宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第四次会议审议通过了《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案》，因业务发展需要，同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司水煤浆分公司（以下简称“热电公司”）将与浙江逸盛石化有限公司（以下简称“逸盛石化”）于2019年7月签订的《委托加工合同》交易金额追加1,500万元人民币，至8,000万元人民币，并于2020年6月合同到期后再续签一年，续签合同供货金额
在公司第八届董事会第十二次会议审议通过的额度基础上追加2,100万元人民币，至8,600万元人民币。以上关联交易事项已经本公司2019年年度股东大会审议通过。2021年5月21日召开的公司第九届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度及续签<委托加工合同>的议案》，因煤炭价格上涨，同意子公司热电公司将2020年7 月与逸盛石化签订的《委托加工合同》年交易金额追加2,400万元人民币，至11,000万元人民币。并于2021年6月底合同到期后再续签三年，根据业务发展情况，同意续签合同的水煤浆供货金额每年不超过25,000万元人民币。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事长李水荣作为关联交易的关联董事回避了表决。独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述日常关联交易情况进行了认真了解和核查，在对上述关联交易事项予以事前认可后，发表了独立意见。
详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《第九届董事会2021年第一次临时会议决议公告》及上述事前认可意见和独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、公司《章程》及公司《关联交易制度》的规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会批准。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 前次预计金额 | 前次实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人提供劳务 | 荣盛煤炭有限公司 | 7,000万元 | 0万元 | 预计期12个月，目前为执行首月，尚未完成月度结算。 |
| 向关联人提供产品 | 逸盛石化 | 8,600万元 | 8,113万元 | 预计期12个月，已执行10个月，尚在执行中。 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人提供产品 | 逸盛石化 | 2021年7月-2024年6月：每年不超过25,000万元。 | 7% | 3,502万元 | 8,691万元 | 2% | 煤价上涨叠加业务发展 |
定价方法：成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。
定价依据：公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《公司关联交易制度》第五章第二十八条、第二十九条之规定。
（二）关联交易的主要内容
供方：热电公司
需方：逸盛石化
交易内容：由热电公司按合同规定选用原煤,加工成水煤浆后销售给逸盛石化；
加工成品的名称、数量、金额及交货期：
| 产品名称 | 需求数量 | 单价（含税） | 总金额 | 交货期 |
| 水煤浆 | 每月约22,000吨 | 单价（元/吨）=（煤炭价格+海运费+港杂费及装卸费)/1.32+加工费及浆运费 | 按实际执行数量计算 | 具体时间按逸盛石化要求确定 |
易的结算时间和方式等方面均遵循了行业惯例。因此，上述关联交易不会损害公司及中小股东利益，并将对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响。
此外，上述关联交易也不会影响公司的独立性。2020年，公司营业收入为49亿元，其中：进出口贸易15亿元、房地产业务28亿元、热电供应业务4亿元，三者合计占总营业收入的95.9%。所以，公司的收入来源不会严重依赖上述关联交易，进而对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
宁波联合集团股份有限公司董事会二○二一年五月二十一日