2024年第1次临时董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第1次临时董事会于2024年1月18日以传真表决方式召开，会议召集人为公司董事长刘平先生，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<2023-2025年股东回报规划>的议案》。
《保利发展控股集团股份有限公司2023-2025年股东回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
董事会二〇二四年一月二十日