证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-084
保利发展控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年10月31日
(二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区阅江中路828号广州保利洲际酒店会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 281 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 6,554,254,937 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 54.9342 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由公司董事长宋广菊女士主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席3人，董事张振高、刘平、邢怡、李非、戴德明因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事付俊、刘军才因工作原因未能出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,551,796,780 | 90.8656 | 155,987,939 | 9.1339 | 7,900 | 0.0005 |
(二) 累积投票议案
2、 议案名称：关于董事会非独立董事换届选举的议案
表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 宋广菊 | 5,641,946,873 | 86.0807 | 是 |
| 2.02 | 张振高 | 5,642,082,382 | 86.0827 | 是 |
| 2.03 | 傅俊元 | 5,642,082,382 | 86.0827 | 是 |
| 2.04 | 张万顺 | 5,642,079,383 | 86.0827 | 是 |
| 2.05 | 刘平 | 5,606,215,255 | 85.5355 | 是 |
| 2.06 | 邢怡 | 5,642,154,382 | 86.0838 | 是 |
注：因存在参与表决股东投票无效情况，导致有效表决票数少于参与表决票数。
3、 议案名称：关于董事会独立董事换届选举的议案
表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 朱征夫 | 5,657,512,231 | 86.3182 | 是 |
| 3.02 | 李非 | 5,665,800,731 | 86.4446 | 是 |
| 3.03 | 戴德明 | 5,641,885,861 | 86.0797 | 是 |
注：因存在参与表决股东投票无效情况，导致有效表决票数少于参与表决票数。
4、 议案名称：关于监事会换届选举的议案
表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 付俊 | 5,628,321,711 | 85.8728 | 是 |
| 4.02 | 刘军才 | 5,664,984,915 | 86.4322 | 是 |
注：因存在参与表决股东投票无效情况，导致有效表决票数少于参与表决票数。
经公司职工代表大会审议通过，选举郭猛超为公司职工监事，任期三年，与付俊、刘军才组成公司第六届监事会。
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案 | 1,523,364,228 | 90.7110 | 155,987,939 | 9.2885 | 7,900 | 0.0005 |
| 2.00 | 关于董事会非独立董事换届选举的议案 | / | / | ||||
| 2.01 | 宋广菊 | 1,101,639,648 | 54.7005 | ||||
| 2.02 | 张振高 | 1,101,775,157 | 54.7072 | ||||
| 2.03 | 傅俊元 | 1,101,775,157 | 54.7072 | ||||
| 2.04 | 张万顺 | 1,101,772,158 | 54.7071 | ||||
| 2.05 | 刘平 | 1,065,908,030 | 52.9263 | ||||
| 2.06 | 邢怡 | 1,101,847,157 | 54.7108 | ||||
| 3.00 | 关于董事会独立董事换届选举的议案 | / | / | ||||
| 3.01 | 朱征夫 | 1,117,205,006 | 55.4734 | ||||
| 3.02 | 李非 | 1,125,493,506 | 55.8849 | ||||
| 3.03 | 戴德明 | 1,101,578,636 | 54.6975 | ||||
| 4.00 | 关于监事会换届选举的议案 | / | / | ||||
| 4.01 | 付俊 | 1,088,014,486 | 54.0240 | ||||
| 4.02 | 刘军才 | 1,124,677,690 | 55.8444 | ||||
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第一项议案涉及关联交易，关联股东中国保利集团有限公司、保利南方集团有限公司回避表决，回避表决股份数量合计4,846,462,318股。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：朱敏、荣秋立
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 保利发展控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2、 法律意见书。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司
2019年11月1日