四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2021年1月13日在公司附四楼大会议厅以现场方式召开，会议通知于 2021年1月7日以电话、电子邮件的方式发出。
（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人。其中董事杨如刚因公出差，委托董事李琳代为行使表决权。
（四）会议由董事长熊国斌主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于修订<四川路桥建设集团股份有限公司风险管理办法>的议案》
为建立健全公司风险管理体系，提高风险防范与管理水平，保障公司稳健运行和持续发展，根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《四川路桥建设集团股份有限公司内部控制风险管理办法》（2016年修订版）进行全面修订，同意修订后的《四川路桥建设集团股份有限公司风险管理办法》。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（二）审议通过了《关于制定<四川路桥建设集团股份有限公司合规管理试行办法>的议案》
为落实好公司《合规管理试行工作方案》的整体要求，规范公司管理行为，防范合规风险，促进公司合规管理的实现，根据相关法律法规，制定本试行办法。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。
（三）审议通过了《关于公司投资项目2021年度实施方案的议案》
为确保2021年投资工作的顺利推进，公司对存量及拟新增项目进行了梳理与分析（存量项目已按相关规定履行完决策程序），编制完成2021年度投资项目实施方案：2021年度，公司预计实施50个投资项目，其中全资及控股项目31
个，计划投资96.87亿元（不含参股项目），计划拨付资本金24.987亿元；参股项目18个，计划拨付资本金11.53亿元；拟新增项目计划投资1亿元（拨付资本金1亿元），待项目实施条件成熟后，按规定另行履行相应决策程序。
表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。特此公告。
四川路桥建设集团股份有限公司董事会
2021年1月13日