四川路桥第七届董事会第九次会议决议的公告

四川路桥建设集团股份有限公司第七届董事会第九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。 （二）本次董事会于 2019年8月29日以现场方式召开，会议通知于 2019年8月19日以电话、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人。

（四）本次董事会由董事长孙云主持，公司董事、监事、高级管理人员及部门负责人列席会议。

二、董事会审议情况

（一）审议通过了《2019年半年度报告》及《报告摘要》

会议审议通过了公司《2019年半年度报告》及《报告摘要》。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（二）审议通过了《关于修订会计政策的议案》

会议审议通过了《关于修订会计政策的议案》。根据新金融准则和相关规定要求，公司编制2019年度及以后期间的财务报表，需根据新准则规定要求并结合公司实际情况，修订变更会计政策。本次会计政策变更预计不会对公司财务报表产生重大影响。

根据新准则报表格式要求，本次会计政策修订需对公司财务报表项目进行调整，应当将资产负债表中的“应收账款和应收票据”和“应付账款和应付票据”拆分列报，资产负债表中新增“应收款项融资”项目。利润表中新增“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。“递延收益”、“研发费用”、“营业外支出”和“营业外收入”项目列报内容变化。其他应收款和其他应付款项目中包括的“应收利息”和“应付利息”科目的列报内容变化。本次修订对2019年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响，预计对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。

具体内容详见公司公告编号为2019-065的《四川路桥关于会计政策变更的

公告》。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（三）审议通过了《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

会议审议通过了《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

（四）审议通过了《关于公司与南矿集团合作开发矿产项目的议案》

同意公司与四川南江矿业集团有限公司（以下简称“南矿集团”）共同出资设立四川鑫展望碳材科技集团有限公司（以下简称“鑫展望公司”）。鑫展望公司注册资本10亿元，其中本公司以现金认缴6.5亿元，占出资比例的65%，南矿集团以资产评估作价认缴3.5亿元，占鑫展望公司出资比例的35%。为此，公司拟与南矿集团签署《四川路桥建设集团股份有限公司重组四川南江矿业集团有限公司合作协议》。鑫展望公司成立后，将承接南矿集团及其子公司的现有业务和人员，南矿集团除保留现有的房地产业务外，不再开展其他业务。鑫展望公司除继续开展南矿集团原有矿产业务外，将着重发展霞石和石墨产业，拟投资建设南江霞石矿采选项目，坪河石墨矿及石墨新材料项目。

具体内容详见公司公告编号为2019-066的《四川路桥关于与四川南江矿业集团有限公司合作开发矿产项目的对外投资公告》。

公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇就该议案发表了独立意见，表示同意。

表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

三、上网公告附件

四川路桥第七届董事会第九次会议独立董事意见。

特此公告。

四川路桥建设集团股份有限公司董事会

2019年8月31日