四川路桥建设集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
会议资料
2019年6月28日
四川路桥建设集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议程序
一、现场会议时间：2019年6月28日（星期五）14:30网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络
投票，时间为2019 年6月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号公司十楼
会议室
三、会议主持：董事长 孙云
四、会议记录：谢梦君
五、会议审议内容
六、股东表决
七、股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票
八、监事会主席宣读表决结果
九、律师宣读法律意见书
十、主持人宣读决议
十一、会议结束
| 序号 | 会议议案 | 宣读人 |
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 审议延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期的议案 | 朱 霞 |
| 2 | 审议路桥集团为川南城际铁路有限责任公司提供担保的议案 | 蒋大山 |
四川路桥建设集团股份有限公司关于延长公司公开发行A股可转换公司债券决议有效
期的议案
各位股东代表：
就公司拟公开发行A股可转换公司债券事宜（以下称：
“本次发行”），公司于2018年6月29日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行A股可转换公司债券的方案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》等关于公司公开发行A股可转换公司债券的相关议案。根据该次股东大会决议的内容，本次发行的股东大会决议的有效期自2018年6月29日起至2019年6月29日止。
本次发行的申请已于2018年9月经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）受理，目前正在审核中。
鉴于涉及本次发行的股东大会决议有效期即将届满，为继续推进本次发行的相关工作，公司拟延长本次发行的股东大会决议有效期，具体为：自2019年6月29日起延长12个月，至2020年6月29日止；同时，股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的期限，与前述股东大会决议的有效期一并延长。
除上述延长决议的有效期、股东大会对董事会授权的期
限外，公司本次公开发行A股可转换公司债券的其他内容不变，仍按公司2018年第一次临时股东大会决议的内容执行。
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，请各位股东代表审议。
2019年6月28日
四川路桥建设集团股份有限公司关于路桥集团为川南城际铁路有限责任公司
提供担保的议案
各位股东代表：
公司2014年年度股东大会审议通过了《关于全资子公司路桥集团参股川南城际铁路有限责任公司并投资川南城际铁路项目的议案》，公司全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）参股川南城际铁路有限责任公司（以下简称“川南公司”）,参股比例5%，同时拟自筹资金并按持股比例出资约7亿元的项目资本金投资川南城际铁路项目。为减轻公司资金压力，降低相应的投资风险，公司2017年年度股东大会审议通过了《关于调整路桥集团对川南城际铁路有限责任公司出资比例的议案》，路桥集团对川南公司的参股比例调整为1.99%。
目前川南公司正在开展项目银团组建工作，组团方案为资本金与银行融资各50%，融资总规模为174.312亿元，现贷款行要求川南公司各股东按股权比例，以所持川南公司股权向银团融资提供质押担保。为支持川南公司融资工作，路桥集团拟以其持有的川南公司1.99%股权为川南公司银行贷款本息作股权质押担保，担保本金为34,688.088万元，担保期限为银行贷款本息偿还完毕为止。为此，川南公司控股
股东四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）以连带责任保证担保的方式为川南公司向路桥集团提供反担保，并出具了担保函。
上述议案已经公司第七届董事会第七次会议审议通过，请各位股东代表审议。
上述议案构成关联交易，关联股东需回避表决。
2019年6月28日
附：铁投集团为川南公司向路桥集团提供反担保函件