中航直升机股份有限公司第八届董事会第二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航直升机股份有限公司第八届董事会第二次会议于2020年8月20日10：00在北京凯迪克格兰云天大酒店3层会议室召开。出席本次会议的董事应到七人，实到七人，其中：董事王学军、徐德朋、甘立伟、王正喜、荣健、王猛现场出席本次会议；董事张继超委托董事王学军代为出席会议并行使表决权。监事陶国飞、孟祥麟，副总经理范有成、张银生，副总经理兼董事会秘书刘秉钧列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议由董事长王学军主持。
会议议程如下：
1、审议《中航直升机股份有限公司2020年半年度报告》
2、审议《关于日常关联交易上限调整的议案》
3、审议《关于制定中直股份总经理工作细则的议案》
4、审议《关于修订中直股份股东大会议事规则的议案》
5、审议《关于修订中直股份公司章程的议案》
6、审议《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》经董事会会议表决，通过了以下决议：
1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《中航直升机股份有限公司2020年半年度报告》；
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于日常关联交易上限调整的议案》。4名关联董事回避表决，3名非关联董事一致认为该项日常关联交易公平、公正、合理，没有损害上市公司和非关联股东的利益，表决程序合法有效。具体内容详见同日刊登的《中航直升机股份有限公司关于日常关联交易上限调整的公告》，详见上海证券交易所网站。该议案尚需提交公司股东大会批准；
3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于制定中直股份总经理工作细则的议案》；
4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订中直股份股东大会议事规则的议案》，该议案尚需提交公司股东大会批准；
5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修订中直股份公司章程的议案》，具体内容详见同日刊登的《中航直升机股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，详见上海证券交易所网站。该议案尚需提交公司股东大会批准；
6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2020年度第一次临时股东大会的议案》，会议议题包括：第八届董事会第一次会议通过的《关于调整独立董事津贴标准的议案》，以及本次会议通过的第2、4、5项议案，股东大会召开的具体内容详见同
日刊登的《中航直升机股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》，详见上海证券交易所网站。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会二〇二〇年八月二十二日