证代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2023-008
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于续聘内部控制审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的内部控制审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | ||||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 225人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2,064人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 780人 | ||||
| 2021年（经审计）业务收入 | 业务收入总额 | 35.01亿元 | |||
| 审计业务收入 | 31.78亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 19.01亿元 | ||||
| 2022年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 612家 | |||
| 审计收费总额 | 6.32亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 46家 | ||||
注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年业务收入尚未经审计，故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本
信息均为截至2022年12月31日实际情况。
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁人） | 被诉（被仲裁人） | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 亚太药业、天健、安信证券 | 年度报告 | 部分案件在诉前调解阶段，未统计 | 二审已判决判例天健无需承担连带赔偿责任。天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 罗顿发展、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 投资者 | 东海证券、华仪电气、天健 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
| 伯朗特机器人 股份有限公司 | 天健、天健广东分所 | 年度报告 | 未统计 | 案件尚未判决，天健投保的职业保险足以覆盖赔偿金额 |
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。
（二）项目信息
1.基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 姜波 | 2010年4月6日 | 2010年 | 2019年11月 | 2021年 | 2022年，签署宝兰德2021年度审计报告。 |
| 签字注册会计师 | 姜波 | 2010年4月6日 | 2010年 | 2019年11月 | 2021年 | 2022年，签署宝兰德2021年度审计报告。 |
| 刘阳阳 | 2018年12月18日 | 2013年 | 2022年11月 | 不适用 | 2022年，签署安孚科技2021年度审计报告；2020年，签署丰原药业2019年审计报告。 | |
| 质量控制复核人 | 严燕鸿 | 2008年3月30日 | 2005年 | 2008年3月 | 2021年 | 2022年，签署海翔药业、奥翔药业、百达精工等2021年度审计报告；2021年，签署海翔药业、奥翔药业、百达精工等2020年审计报告；2020年，签署奥翔药业、百达精工等2019年审计报告。 |
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司董事会根据2022年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商后确定相关审计费用，2023年内部控制审计费用40万元（含税）。
二、拟续聘内部控制审计机构履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第六届董事会审计委员会第六次会议审计通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案》。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司内部控制审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。独立董事独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘用的内部控制审计机构，能够坚持以“独立、客观、公正、及时”的审计原则完成各项审计业务，具备为上市公司提供内部控制审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好。公司本次续聘内部控制审计机构的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，并同意经董事会审议通过后将该事项提交公司2022年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度内部控制审计机构，2023年内部控制审计费用为40万元。
（四）生效日期
本次续聘内部控制审计机构的事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会2023年4月27日