证券代码：600037 证券简称：歌华有线 公告编号：临2023－007
北京歌华有线电视网络股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1．基本信息
| 事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年01月24日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 上海市黄浦区南京东路61号四楼 | ||||
| 首席合伙人 | 朱建弟 | 2022年末合伙人数量 | 267人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 2392人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 674人 | ||||
| 2022年业务收入 | 业务收入总额 | 46.14亿元 | |||
| 审计业务收入 | 34.08亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 15.16亿元 | ||||
| 2022年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 646家 | |||
| 审计收费总额 | 8.17亿元 | ||||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地产行业 | ||||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 3家 | ||||
2.投资者保护能力
截至2022年末，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金
1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
3.诚信记录
立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1.基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 张帆 | 2007年9月25日 | 2007年 | 2012年8月 | 公司股东大会审议通过相关议案后 | 2022年审项目签字的上市公司4家，分别为厦门市美亚柏科信息股份有限公司、青岛百洋医药股份有限公司、倍杰特集团股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司；2021年审项目签字的上市公司4家，分别为乐普(北京)医疗器械股份有限公司（乐普医疗）、青岛百洋医药股份有限公司（百洋医药）、倍杰特集团股份有限公司（倍杰特）、深圳农产品股份有限公司（农产品）；2021年度签字的新三板公司2家，分别是爱侬养老科技发展股份有限公司（爱侬养老）、 |
| 北京阿义玛医疗科技股份有限公司（阿义玛）。2022年审项目复核的上市公司2家，晋西车轴股份有限公司（晋西车轴）、天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（桂发祥）；2021年审项目复核的上市公司4家，分别为晋西车轴股份有限公司（晋西车轴）、天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（桂发祥）、大唐电信科技股份有限公司（*ST大唐）、中国核能电力股份有限公司（中国核电），2021年审项目复核的新三板公司0个。 | ||||||
| 签字注册会计师 | 张帆 | 2007年9月25日 | 2007年 | 2012年8月 | 公司股东大会审议通过相关议案后 | 2022年审项目签字的上市公司4家，分别为厦门市美亚柏科信息股份有限公司、青岛百洋医药股份有限公司、倍杰特集团股份有限公司、北京歌华有线电视网络股份有限公司；2021年审项目签字的上市公司4家，分别为乐普(北京)医疗器械股份有限公司（乐普医疗）、青岛百洋医药股份有限公司（百洋医药）、倍杰特集团股份有限公司（倍杰特）、深圳农产品股份有限公司（农产品）；2021年度签字的新三板公司2家，分别是爱侬养老科技发展股份有限公司（爱侬养老）、北京阿义玛医疗科技股份有限公司（阿义玛）。2022年审项目复核的上市公司2家，晋西车轴股份有限公司（晋西车轴）、天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（桂发祥）；2021年审项目复核的上市公司4家，分别为晋西车轴股份有限公司（晋西车轴）、天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（桂发祥）、大唐电信科技股份有限公司（*ST大唐）、中国核能电力股份有限公司（中国核电），2021年审项目复核的新三板公司0个。 |
| 王天平 | 2018年2月23日 | 2009年 | 2012年6月 | 公司股东 | 签字的上市公司国投电力控股 |
| 大会审议通过相关议案后 | 股份有限公司年审项目、国家电投集团产融控股股份有限公司；签字的新三板公司：中电投先融期货股份有限公司、国家电投集团贵州金元威宁能源股份有限公司。 | |||||
| 冯学慧 | 2022年3月21日 | 2019年 | 2022年3月 | 公司股东大会审议通过相关议案后 | 无。 | |
| 质量控制复核人 | 安行 | 2010年6月7日 | 2009年 | 2012年3月 | 公司股东大会审议通过相关议案后 | 签署长春一东离合器股份有限公司、锦州吉翔钼业股份有限公司、成都德芯数字科技股份有限公司，新疆中泰化学股份有限公司。 |
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
本期财务报告审计费用119万元，其中半年报财务审计费用40万元，年报财务审计费用79万元。2023年审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，较本期财务报告审计收费无变化。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司第六届董事会审计委员会第六次会议审计通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案》。董事会审计委员会同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构。
（二）独立董事事前认可及独立意见
独立董事事前认可意见：经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够为公司提供真实公允的审计服务，能够满足公司财务审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，我们同意续聘其为公司2023年度财务报告审计机构，并提交公司第六届董事会第十三次会议审议。独立董事独立意见：我们认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供财务审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够满足公司财务审计工作的要求。本次续聘财务审计机构理由恰当，不存在损害本公司及全体股东利益的情况。我们同意续聘其为公司2023年度财务报告审计机构，并同意经董事会审议通过后将该事项提交公司2022年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2023年4月25日召开公司第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度财务报告审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会2023年4月27日