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歌华有线2019年度股东大会会议资料 下载公告
公告日期:2020-05-09

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2019年度股东大会会议资料

二零二零年五月二十日

目 录

2019年度股东大会议程 ―――――――――――――――――――――――2授权委托书 ————————————————————————————4议案一:2019年度财务分析报告 ―――――――――――――――――――5议案二:2019年度董事会工作报告 ――――――――――――――――――11议案三:2019年度监事会工作报告 ――――――-―――――――――――20议案四:2019年年度报告正文及摘要 ―――――――――――――――――23议案五:2019年度利润分配预案 ―――――――――――――――――――24议案六:关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的相关议案――――――――――――――――――――――――――― 25

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2019年度股东大会议程

现场会议时间:2020年5月20日(周三)14:00开始网络投票时间:通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为2020年5月20日9:15-15:00。现场会议地点:本公司七层第二会议室(北京市东城区青龙胡同1号歌华大厦)会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

会议召集人:本公司董事会参加人员:本公司股东及股东代表列席人员:本公司董事会、监事会成员主 持 人:郭章鹏先生

一、会议议题

1、审议《2019年度财务分析报告》;

2、审议《2019年度董事会工作报告》;

3、审议《2019年度监事会工作报告》;

4、审议《2019年年度报告正文及摘要》;

5、审议《2019年度利润分配预案》;

6、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的相关议案》。

注:公司独立董事将在年度股东大会上宣读《2019年度独立董事述职报告》。

二、公司股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统和互联网投票平台向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应充分行使表决权,投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,出现重复表决的,以第一次投票结果为准。其具体投票流程详见公司在上海证券交易所网站公告的2019年度股东大会通知。

三、现场会议其它事项

1、表决采用记名投票方式,按照持股数确定表决权,表决分为同意、反对、弃权,空缺视为无效表决票。各位股东及股东代表需在表决票上签名。

2、按审议顺序依次完成议案的表决。

3、与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见,由公司董事、监事作出答复和解释,对涉及公司商业秘密的质询,公司董事、监事有权不予回答。

4、会议由律师、两名股东代表与一名监事代表共同进行表决票数的清点、统计,并当场公布表决结果。

5、本次会议由北京市中银律师事务所律师对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

北京歌华有线电视网络股份有限公司2020年5月20日

授权委托书

北京歌华有线电视网络股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《2019年度财务分析报告》
2《2019年度董事会工作报告》
3《2019年度监事会工作报告》
4《2019年年度报告正文及摘要》
5《2019年度利润分配预案》
6《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的相关议案》

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

会议资料之一

2019年度财务分析报告

各位股东、股东代表:

2019年1-12月,公司紧紧围绕董事会和公司党委确定的发展战略、经营目标,努力克服各种不利因素,全力推进实施“一网两平台2.0”战略,准确把握传统媒体与新兴媒体融合发展时代特征,加快落实“智慧广电”战略部署和任务,以落实智慧广电“北京方案”和全面提升业务能力、服务能力、承载能力、竞争能力为目标,以超高清、融媒体、智慧化为发展方向,以云计算、大数据、人工智能、物联网、IPv6、5G等新技术与广电技术的融合创新为支撑,促进技术、业务、应用和服务创新转型,不断拓展智慧广电发展的广度、深度,为满足各级党委政府政务信息化需求、社会行业信息化需求和人民群众的精神文化信息服务需求提供强大的传播支撑。结合新形势新变化新要求,通过高品质、智融结合的文化媒体信息服务实现差异化竞争,加快公司“由传统媒介向全媒体”、“由一般有线电视运营商向智慧广电服务提供商”的战略转型,打造高品质文化服务运营商,全面提升企业综合实力和竞争力。努力肩负起首都骨干文化企业的职责和使命,努力为推进全国文化中心建设作出新的更大的贡献。

经过全体干部员工的奋力拼搏和共同努力,圆满完成了各项重点工作任务,保持了公司正常健康持续发展。2019年1-12月,公司实现营业收入275,860.53万元,同比增加3,335.80万元,增幅1.22%;实现归属于母公司所有者的净利润58,191万元,较2018年同期减少11,231万元,减幅16.18%。

一、2019年1-12月主要经济指标情况

单位:人民币万元

项 目2019年1-12月2018年1-12月增减幅度(%)
营业收入275,861272,5251.22
营业利润59,22670,174-15.60
利润总额59,41570,160-15.31
归属于母公司的净利润58,19169,422-16.18
扣除非经常性损益后的净利润37,13653,507-30.60
基本每股收益(元/股)0.41810.4988-16.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.26680.3845-30.61
净资产收益率%(加权)4.405.39减少0.99个百分点
经营活动产生的现金流量净额88,529101,855-13.08
项 目2019年12月31日2018年12月31日增减幅度(%)
资产总额1,628,4151,593,3192.20
归属于母公司的股东权益1,343,0191,304,6992.94
股本(万股)139,178139,178-
每股净资产(元/股)9.659.372.99
资产负债率%17.5318.11减少0.58个百分点

二、财务报表分析

(一)利润表分析

1、利润分析

2019年1-12月,公司实现利润总额59,415万元,较去年同期减少10,745万元,同比下降15.31 %;实现归属于母公司所有者的净利润58,191元,较去年同期减少11,231万元,同比下降16.18%。

2019年1-12月,我公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润37,136万元,较去年同期减少16,371万元,同比下降30.60 %。

① 影响净利润的主要增利因素

一是本期营业收入比去年同期增加3,336万元,收入增加的原因详见后续“收入分析”。

二是本期新增公允价值变动收益9,371万元,系本期持有的贵广网络股票市值期末比期初增加所致。

② 影响净利润的主要减利因素

一是本期营业成本比去年同期增加14,682万元,营业成本增加的原因详见后续“成本分析”

二是本期投资收益比去年同期减少2,592万元,减幅为17.50%,主要系去年公司出售中影股份实现收益6,781万元所致。

三是其他收益比去年同期减少1,587万元,减幅为55.98%,主要系政府补助收入减少所致。

四是期间费用(销售费用、管理费用、研发费用和财务费用)比去年同期增加了3,398万元,主要因公司增加购买理财额度,导致利息收入减少。

2、收入分析

2019年1-12月,公司实现营业收入275,861万元,较去年同期增加3,336万元,增幅1.22%;各项业务收入增减变化详见下表:

各项收入情况表

单位:人民币万元

项目2019年1-12月2018年1-12月比上年增减金额增减幅度%
有线电视收看维护收入100,234104,755-4,521-4.32
工程建设收入32,20819,13413,07468.33
有线电视入网收入3,2033,338-135-4.04
信息业务收入93,05392,6364170.45
频道收转收入28,81230,461-1,649-5.41
商品销售收入4,5735,101-528-10.35
广告业务收入8,32911,562-3,233-27.96
其他业务收入5,4485,538-90-1.63
合计275,861272,5253,3361.22

(1)2019年1-12月,公司实现有线电视收看维护费收入100,234万元,比去年同期减少了4,521万元,减幅为4.32%。

本报告期有线电视收看维护费收入占总收入的比重为36.33%,比去年同期下降了2.11个百分点,主要原因是市场竞争加剧导致用户出现流失。

(2)报告期内工程建设收入实现32,208万元,比去年同期增加13,074万元,增幅68.33%,主要原因是本期工程竣工结算较多。

(3)报告期内频道收转(落地费)收入实现28,812万元,同比减少1,649万元,减幅5.41%,主要原因是卫视频道主网价格逐步下调,小模拟逐渐减少。

(4)报告期内广告业务收入实现8,329万元,同比减少3,233万元,减幅

27.96%,主要原因是互联网等新媒体分流影响较大。

3、成本费用分析

(1)营业成本分析

本期公司营业成本为215,732万元,比去年同期增加了14,682万元,增幅为7.30%,详见下表:

营业成本构成情况表

单位:人民币万元

项目2019年1-12月2018年1-12月增减金额增减%
折旧成本50,05850,012460.09
业务运行成本73,55763,7129,84515.45
人工成本50,74249,6311,1112.24
网络运行成本34,35630,4083,94812.98
无形资产摊销2,6352,4391968.01
商品销售成本3,9054,062-157-3.86
其他479784-305-38.90
合计215,732201,05014,6827.30

本期折旧成本50,058万元,比去年同期增加46万元,增幅为0.09%。随着公司网优及基建等投资支出的增加以及对前期投入的老旧终端设备进行置换,折旧成本继续增加趋势将延续。

本期业务运行成本73,557万元,比去年同期增加9,845万元,增幅为15.45%。本期业务运行成本增加主要原因:由于工程建设收入增加导致相应业务运行成本有所增加。

本期网络运行成本34,356万元,比去年同期增加3,948万元,增幅为12.98%,主要系线路运维费用、机房运维费用等增加所致。

(2)期间费用分析

本期销售费用14,870万元,比去年同期减少710万元,降幅5.01%,下降的主要原因是人工成本有所下降。

本期管理费用11,733万元,比去年同期下降236万元,降幅1.97%,下降的主要原因是人工成本有所下降。

本期财务费用 -14,988万元,去年同期为-17,402万元。本期银行存款利息收入为15,002万元,较去年同期减少2,416万元,下降13.87%。

(二) 资产负债表分析

1、资产负债表及总体描述

截至2019年12月31日,公司资产总额为162.84亿元,比上年末增加了3.51亿元,增长了2.20%;股东权益合计为134.30亿元,比上年末增加了3.83亿元,增幅2.94%。

2、同比增减变动幅度超过30%的主要项目说明

单位:万元 币种:人民币

科目本报告期末上年度末变动比例(%)原因说明
预付账款26,81817,51153.15本期购买商品接受劳务等经营活动预付款项增加所致。
其他流动资产16,3259,85065.74公司留抵进项税额增加所致。
可供出售金融资产056,846-100.00执行新金融工具准则重分类所致。
长期应收款0788-100.00长期应收款重分类至一年内到期的其他流动资产。
长期待摊费用8781397-37.81部分长期待摊费用摊销完毕
其他应付款4,5763,34336.89业务发展收到的保证金押金增加所致。
其他流动负债869364138.93公司待转销项税增加所致。
其他综合收益-8,712-100.00执行新金融工具准则重分类所致。

(三) 现金流量表分析

主要财务数据和指标如下:

单位:人民币万元

项 目2019年1-12月2018年1-12月增减金额增减%
经营活动现金流入304,727308,291-3,564-1.16
投资活动现金流入417,676324,49893,17828.71
筹资活动现金流入0000.00
现金总流入722,403632,78989,61414.16
经营活动现金流出216,198206,4369,7624.73
投资活动现金流出509,019396,676112,34328.32
筹资活动现金流出25,10025,395-295-1.16
现金总流出750,317628,507121,81019.38
现金流量净增加额-27,9144,282-32,195-751.96
经营活动产生的现金流量净额88,529101,855-13,326-13.08
投资活动产生的现金流量净额-91,343-72,179-19,16426.55
筹资活动产生的现金流量净额-25,100-25,3952951.16
每股经营活动现金流量(元/股)0.63610.7318-0.0957-13.08

2019年1-12月,公司现金流量净额为-27,914万元,比去年同期减少32,195万元,同比下降了751.96%,其中:

1、本期经营活动产生的现金流量净额为88,529万元,同比减少13,326万元,下降了13.08%,主要系本期购买商品,提供劳务支出的现金增加以及税费增加所致。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为-91,343万元,同比减少-19,164万元,同比下降了26.55%;主要系购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-25,100万元,同比基本持平,主要系本期公司支付的现金股利。

以上议案提请股东大会审议。

会议资料之二

2019年度董事会工作报告

各位股东、股东代表:

我受公司董事会委托,向股东大会做2019年度董事会工作报告,请予审议。

一、董事会的工作情况

2019年度,公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定和要求切实履行股东赋予的董事会职责,勤勉尽责地开展各项工作。各位董事以负责的态度关注企业发展,了解掌握公司业务和生产经营管理情况,发挥专业委员会的作用,认真履行重大事项的决策职责,监督决议执行,独立、客观、公正地发表意见和建议,在推进公司董事会决策科学化、民主化和规范化,有效规避公司经营风险,维护股东合法权益方面发挥了积极作用。

2019年董事会召开会议情况如下:

召开会议的次数11
董事会会议情况董事会会议议题
2019年1月11日,公司召开第五届董事会第四十五次会议审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》
2019年4月18日,公司召开第五届董事会第四十六次会议审议通过《2018年度财务分析报告》、《2018年度总经理工作报告》、《2018年度董事会报告》、《2018年年度报告正文及摘要》、《2018年度利润分配预案》、《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的相关议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于非公开发行股票募集资金部分延期及变更的议案》、《2018年度内部控制评价报告》、《2018年社会责任报告》、《关于公司2019年日常关联交易的议案》、《关于会
计政策变更的议案》、《关于召开2018年度股东大会的议案》
2019年4月29日,公司召开了第五届董事会第四十七次会议审议通过《公司2019年第一季度报告正文及全文》
2019年6月3日,公司召开了第五届董事会第四十八次会议审议通过《关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的议案》、《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
2019年6月26日,公司召开了第五届董事会第四十九次会议审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》
2019年7月19日,公司召开了第五届董事会第五十次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
2019年8月29日,公司召开了第五届董事会第五十一次会议审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2019年9月10日,公司召开了第五届董事会第五十二次会议审议通过《关于增值电信业务经营许可证相关变更事项的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
2019年10月29日,公司召开了第五届董事会第五十三次会议审议通过《公司2019年第三季度报告正文及全文》
2019年11月25日,公司召开了第五届董事会第五十四次会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
2019年12月24日,公司召开了第五届董事会第五十五次会议审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》

二、2019年公司重点工作情况

2019年,公司圆满完成庆祝新中国成立70周年保障任务,认真贯彻落实“一网两平台2.0”战略和各项工作部署,全面推进融媒体和智慧广电建设,攻坚克难,较好地完成了年度工作任务,实现了公司持续健康发展。

2019年,公司重点工作情况如下:

(一)着力做好用户发展,提升服务质量

公司从用户诉求出发,以问题为导向,全面梳理、会商解决服务工作中存在的困难和问题,明确目标、压实责任,解决突出问题,打通落地执行的“最后一公里”,加大力度推进机顶盒置换、加快网优网改、简化业务流程,以实际行动巩固并深化“以用户为中心”的发展理念,切实提升服务能力和服务质量,“接诉即办”工作取得成效。截至2019年底,公司有线电视注册用户599万户,较上年增长4.5万户;高清、超高清交互数字电视用户超过550万户,较上年增长24万户;家庭宽带用户67万户,较上年增长5万户。

随着技术进步和互联网飞速发展,超清4K智能化成为新一代固网视频终端新趋势。公司积极开展4K超清机顶盒市场化置换工作。截至2019年底累计完成整转、市场化置换和销售4K超清机顶盒130万台。

(二)全力打造“北京云·融媒体”平台及高品质电视服务

1、全力实施“北京云·融媒体”市级技术平台建设。为贯彻落实北京市关于建设“北京云·融媒体”市级技术平台的有关要求,公司高起点谋划、高标准规划、高质量建设,全力打造北京特色、全国一流的融媒体平台标杆。目前已完成项目一期平台建设,具备宣传管理、媒体业务、应用系统建设、大数据处理等核心能力,实现“1+4+17”(即4家市属媒体主要媒体单位及17家区融媒体中心)全部入驻“北京云·融媒体”的目标。“北京云·融媒体”市级技术平台实现了技术互联互通、内容共生共享、资源有效整合,真正实现宣传阵地一张网、工作协同一盘棋、业务平台一体化。

2、积极推进高清交互平台优质内容建设。目前,公司数字网内共传输188套电视节目,其中高清电视节目54套,4K超高清电视节目1套。为首都观众提供了多元化、多选择的视频收视体验。截至12月底,平台在线节目总量接近15万小时,高清节目时长占比超55%。“4K视界”专区的超高清在线节目累计达1500小时。“看吧”栏目引入互联网优质内容,实现了在同一终端(即4K超清智能机顶盒)对全国七大互联网电视牌照方内容的全部集成。

3、深耕教育、生活、养老服务专区。积极建设北京数字学校、智能教育服务栏目,加强与头部资源合作,完成“名师驾到”高考文学名著导读课程制作;针对教育热点,策划中高考命题解读、教师节等专题内容。上线服务于中老年受

众的“年华”专区。

4、积极开展大数据平台建设。公司已完成收视分析、经营分析、节目评价等产品的本地化方案,认真做好各项数据生产工作,支撑高清交互平台各项业务数据统计需求,并为运营工作提供数据分析支撑。

5、手机电视项目取得进展。歌华手机电视版权内容超过2000部,累计总时长超过10万分钟。目前正加大优质版权资源购买,引入卫视同步首播或视频门户网站热推影片,同时通过资源置换和分成合作实现资源复用,获咪咕视频优质内容评级。

6、加速推进“光明影院”项目。公司现已完成104部无障碍电影制作。开展“光明影院”无障碍电影全国公益推广行动,项目陆续在青海省、山东省以及内蒙古大青山革命老区、四川凉山彝族自治州、福建宁德等多地落地,受益人群近200万。项目受到社会各界广泛关注和好评。

(三)积极拓展集客业务市场,打造智慧城市服务亮点

公司全面落实智慧广电集客业务“北京方案”,制定《智慧广电发展规划(2019-2021)》,加强集客业务的系统性、整体性和协同性建设。以智慧城市、智慧社区、智慧乡村、智慧家庭建设为重点,积极推进“光纤北京”、“无线北京”、“感知北京”三大网络建设,建立面向民用、商用、政用的服务体系,积极提升通信、大视频、云服务能力。加快推进IP数据专网建设,强化全网运营支撑服务和横纵立体协同;着力打造“专线+N”产品,深耕重点行业布局。

公司利用有线网络和无线覆盖优势,积极服务、参与智慧城市建设。在全市首次创新实现了“线上吹哨、部门报到”,探索“智慧广电”赋能基层治理的“北京经验”,助力街道、社区更高效地开展“吹哨报到”工作。以视联网技术为载体,整合网格、图像等资源,搭建面向区、街道的“街乡吹哨、部门报到”三端融合服务平台,已完成包括丰台区政府、卢沟桥街道及下属37个社区的工作平台(5个模块)办公端上线工作。“无线北京”建设初具规模。截至2019年底,完成全市1062个公共场所共计9813个AP的开通工作。“雪亮工程”扩大落地,并新增“人脸识别功能”系统建设。公司已中标的加油站联网监控项目、智能交通项目、“平安校园”项目、城市副中心交通红绿灯联网工程、“煤改电智能化监测服务系统”等项目也在稳步开展。

积极拓展智慧社区和智慧乡村项目。公司加强与政府委办局、街道和资源合作单位沟通,不断创新产品设计、技术路线和商务模式,推进与更多服务领域和应用资源的嫁接与融合。目前歌华生活圈系列应用累计上线31个,已实现全市16个区全覆盖,累计点击量达到8千余万次。

(四)结合信息化新技术,全面建设智慧广电

公司积极研发终端产品,现已完成第四代机顶盒软、硬件研发工作,大幅降低机顶盒成本,并完成多款机顶盒版本升级,提升用户体验。·

完成歌华直播APP研发,已与海尔、创维电视适配并上线;开发USB接口CAM大卡产品,通过对接电视机USB接口,即可收看歌华电视节目。歌华云飞视手机完成与掌上营业厅整合;开发上线云飞视小程序,在微信端实现直播、点播信息展示、分享及推送,支持推屏至电视端,实现高清交互平台大小屏互动。

不断完善基础设施建设。积极开展5G试验网建设和8K、VR技术研究应用,积极推进5G、8K、VR技术在冬奥会等重点项目的应用。与中国广电开展5G联合实验,部署核心网落地,开展5G基站建设,并部署展示相关业务。

三、关于未来与发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、从政策环境来看,一系列重大指示和行动方案的部署实施,为公司发展带来新的机遇。

习近平总书记在第四届中阿国家广播电视台合作论坛的致辞中指出,“推动媒体融合发展,打造智慧广电媒体,发展智慧广电网络”;国家广播电视总局先后出台《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》、《关于推动广播电视和网络视听产业高质量发展的意见》以及《关于加强广播电视公共服务体系建设的指导意见》;北京市先后出台《智慧广电发展行动方案(2019年-2022年)》、《文化产业高质量发展三年行动计划》等。从总书记的重大指示到国家及北京市相关政策方案的落地实施,都为公司内容创新、技术革新、转型升级、发展突破提出了更高的要求,也带来了前所未有的机遇,公司将把握重大机遇,加速政策落实,助力战略转型,勇立潮头,努力作为,不断推进公司新的发展。

2、从市场环境来看,行业态势依然严峻,但超高清视频、物联网和融媒体等智慧广电市场释放广阔前景。

全国有线电视用户总数和缴费用户数持续走低,三大电信运营商持续实施提速降费举措,互联网电视市场不断增长,视频业务和宽带市场竞争日趋激烈,公司在继续做好传统业务之外,亟需进一步挖掘创新发展的有力抓手。当前,超高清视频产业将快速发展,4K超高清节目制作量、终端销量、用户数量将持续攀升,4K直播频道传输业务和点播业务将进一步实现突破;万物互联时代正加速到来,物联网连接规模、智能家居市场规模及关联市场规模将大幅增长。此外,公司身处北京,既有首都“四个中心”城市战略定位的先天地域优势,也有智慧城市建设贯通的政策导向优势,有利于拓展以政企客户为中心的集客和融媒体业务市场,推动公司转型发展。

3、从技术环境来看,亟需借力技术革新实现转型升级。

当下,新一轮技术革命正全面推进,视频终端及内容服务进一步向超高清、移动化、智能化、多屏化方向发展,大数据、云计算、人工智能技术日渐成熟,5G网络建设如火如荼,区块链技术应用日益广泛,技术创新和产业创新融合发展成为重要方向。公司需要顺势应变、积极布局,不断推进技术创新,抢占先机,赢得未来发展主动权。公司必须加快技术革新步伐和应用落地步伐,加快技术研发与支撑能力建设,提高新技术应用和服务水平,提高网络承载能力和安全管控水平,将传统的有线电视传输覆盖网逐步改造成高速、泛在、智慧、安全的新型有线电视网络,助力公司实现技术升级和高质量发展。

综合分析判断,整个广电行业既处在市场跨界竞争向纵深化、多元化发展的挑战期,也处在重大政策红利释放和技术变革创新的机遇期;既面临传统业务发展动能不足、市场竞争压力不断加大的严峻形势,也面临媒体融合发展、智慧创新升级的良好机遇。我们要响应政策、把握方向,紧跟潮流、迎接挑战,抓住机遇、扭住关键,增强定力、形成合力,以智慧谋创新、以融合促发展,脚踏实地、奋勇争先,不断推进新的发展。

(二)公司发展战略

公司严格遵循北京城市总体规划(2016年—2035年)要求,准确把握传统媒体与新兴媒体融合发展的时代特征,加快落实“智慧广电”战略部署和任务,立足当前,布局长远,通过实施“一网两平台2.0”战略,加快打造以有线电视融合网为基础的“首都高品质文化信息服务智慧承载网络”;构建以歌华智慧云

为核心的“首都智慧融媒体文化信息综合服务平台”和以上市公司资本平台为核心的“首都文化智慧产业发展投融资平台”。充分发挥科技创新和资本运营双轮支撑和驱动作用,快速构建智融结合、新型开放协同的一体化业务生态体系,推动“运营服务能力、营销变现能力、技术支撑能力、综合管理能力”四大核心能力提升,加快公司“由传统媒介向全媒体”、“由一般有线电视运营商向智慧广电服务提供商”的战略转型,打造高品质文化服务运营商,全面提升企业综合竞争力,实现社会效益和经济效益的双效提升。

(三)经营计划

2020年,公司继续坚定履行政治责任、经济责任和社会责任。坚决把牢安全传输和意识形态阵地工作不放松,深入落实“一网两平台2.0”战略,全力做好用户服务和市场发展工作,全面开展智慧广电建设,积极推进媒体融合发展,提高改革创新能力,促进公司业务转型升级,努力实现稳中有进高质量发展。

1、大力发展用户,拓展市场保有量。

全力做好2020年高清交互推广工作,确保按期完成20万户推广任务指标,累计超过570万户。进一步加速推进机顶盒市场化置换工作,确保完成机顶盒置换不低于30万户,使全网4K机顶盒(包括推广、置换和销售)力争达到180万户。最大程度减少和控制用户流失,保住现有用户,加大散在网的渗透整合力度,发展新的用户,提高缴费成功率。积极发展宽带业务,加大组合产品和套餐营销,推进带宽整体向110M以上迁移,扩大宽带业务差异化优势。

2、坚持以用户为中心,持之以恒做好服务

持续做好“接诉即办”和服务工作,不断完善接诉即办工作机制,坚持以用户为中心,以问题为导向,从群众关注的高频问题出发,梳理共性,举一反三,解决好服务问题,全力将服务工作做得更加规范、细致。坚决把接诉即办、便民服务工作做细做实做到位,不断巩固并提升服务质量。

3、继续深化融媒体运营和高品质电视建设

(1)积极推进“北京云·融媒体”建设和运营,继续深化并完善与区融媒体中心、市属媒体单位的对接合作,实现与政务服务管理局数据对接,加强技术互通、内容共享、资源优化配置,突出全市媒体融合发展主平台的聚合性。加快推进实现“三个中心”贯通,突出服务性,积极打造“新闻+政务+服务”产品模

式。持续完善各项支撑能力建设,完善智慧调度、突出智能化运用,打造“全流程闭环”。

(2)积极建设高清交互新媒体,积极探索与各卫视频道开展新业务合作,实现落地业务和增值业务有效结合,培育收入新增长点。建设4K超高清内容集成、制作及运营平台,推进超高清视频节目版权及运营管理系统建设,加快开发更多互动类、体育益智类、VR视觉体验类的4K节目产品,推进多业态跨界合作。提高内容运营管理能力,全面启动一体化运营平台建设工作,推出将公司现有内容与其他平台优质内容整合为一体的新平台、新产品,扩大互联网内容覆盖范围。

4、全力推进智慧城市建设高质量发展

以智慧城市建设为代表的集客业务是公司转型发展的重要突破口,要大力提升集客市场开拓能力,不断增加集客业务收入。加快构建“广电智慧云”,积极建设物联网云服务平台,坚定落实公司智慧集客业务三年发展规划,推进集客业务系统性、整体性、协同性发展,促进公司向智慧广电综合服务运营商转型。

密切资源合作,深耕行业智慧化发展,加强技术创业和业态创新,进一步拓展垂直行业领域业务,推进政企客户全业务拓展,力争在重点行业市场取得新突破,实现规模和收入持续增长。

加快推进数据中心、数据专网升级等基础设施建设,提高传输平台、机房资源及最后一公里接入的富余能力,完善随时能开业务、随时能扩带宽的集客业务支撑能力。推进建设新一代智慧广电数字服务中枢,打造物联网云服务平台。积极开展综治视联网服务,创新商业合作模式,拓展教育、医疗等领域市场,打造集网络、硬件、应用、服务于一体的大视频综合服务平台。

5、继续推进智慧广电“云管端”建设

做好技术演进规划,制定2020-2022年公司智慧广电技术系统演进规划,形成覆盖云、管、端、运各个层面的技术发展路线,并根据市场、技术和用户变化优化调整。持续跟踪5G发展动态,积极谋划5G发展布局,做好专业人才力量储备工作,加大技术研发投入力度和对外合作。推进新产品研发,加强系统平台对新业务支撑能力,扩展基础设施建设。

随着电信运营商提速降费并推出5G产品商用视频和宽带业务市场竞争日趋激烈,全行业用户流失情况将会持续。2020年是公司转型发展的关键之年,公司正处在广电行业改革创新的大变局之中,处在优化升级、实现动能转换的新起点之上,面临快速变化的产业发展环境,公司将进一步深入落实“一网两平台2.0”战略,全力做好用户服务和市场发展工作,全面开展智慧广电建设,积极推进媒体融合发展,提高改革创新能力,促进公司业务转型升级,推进有线电视业务向智慧化演进、智能化升级、融合化发展。

以上议案提请股东大会审议。

会议资料之三

2019年度监事会工作报告

各位股东、股东代表:

我受公司监事会委托,向股东大会做2019年度监事会工作报告,请予审议。

一、监事会的工作情况

召开会议的次数7
监事会会议情况监事会会议议题
2019年1月11日,公司召开第五届监事会第三十四次会议审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》
2019年4月18日,公司召开第五届监事会第三十五次会议审议通过《2018年年度报告正文及摘要》、《2018年度财务分析报告》、《2018年度监事会报告》、《2018年度利润分配预案》、《2018年社会责任报告》、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于非公开发行股票募集资金部分延期及变更的议案》、《关于会计政策变更的议案》
2019年4月29日,公司召开第五届监事会第三十六次会议审议通过《公司2019年第一季度报告正文及全文》
2019年6月3日,公司召开第五届监事会第三十七次会议审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》
2019年8月29日,公司召开第五届监事会第三十八次会议审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》、《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2019年10月29日,公司召开第五届监事会第三十九次会议审议通过《公司2019年第三季度报告正文及全文》
2019年12月24日,公司召开第五届监事会第四十次会议审议通过《关于延长自有资金进行现金管理的投资期限的议案》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会根据有关法律、法规和《公司章程》的相关规定,对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履职情况进行了监督,监事会认为:公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规范运作,严格执行股东大会的各项决议,完善了内控制度体系,完善了内部管理,决策程序符合法律法规的要求,公司董事及高级管理人员在履行职责时,忠于职守,秉公办事,履行诚信勤勉义务,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况,审议了公司年度报告、半年度报告和季度报告。通过对公司财务报告的检查,监事会认为:公司财务制度完善、管理规范,财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果,利润分配方案符合公司实际。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告客观公正,符合公司实际。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司将2015年非公开发行股票募集的剩余资金进行部分延期及变更是公司根据经营实际所作出的合理决策,符合公司发展战略和实际经营需要,同时有利于进一步提高募集资金的使用效率。经核查,内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司和全体股东的利益。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易遵循了市场公允原则,关联交易价格公平合理,没有损害公司和股东利益。在对关联交易审议表决时,关联董事和关联股东均执行了回避制度,未参加表决。

六、监事会对公司内部控制评价报告的审阅情况及意见

公司监事会认真审阅了公司内部控制评价报告,认为公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求,真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,公司内部审计人员能够独立行使审计监督权,对有关部门及有关人员遵守法律法规情况、财务会计制度、内部控制制度的执行情况进行审计检查和评价,对发现的问题、缺陷、风险,进行

分析与建议,并将相关情况按规定的程序报告,确保相关制度的有效遵守和执行。公司内部控制自我评价报告对公司内部控制的整体评价是客观的、真实的。监事会对公司内部控制评价报告不存在异议。

以上议案提请股东大会审议。

会议资料之四

北京歌华有线电视网络股份有限公司二零一九年年度报告正文及摘要

议案内容详见2020年4月28日刊登在上海证券交易所网站的《北京歌华有线电视网络股份有限公司2019年年度报告正文及摘要》。

会议资料之五

2019年度利润分配预案

各位股东、股东代表:

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,本公司2019年度实现归属于母公司股东的净利润为581,910,541.20元,根据《公司法》、《公司章程》按母公司净利润551,251,105.53元的10%提取法定盈余公积金为55,125,110.55元,加上年初未分配利润4,159,288,154.39元,减去2018年度分红金额250,520,019.12元,2019年可供全体股东分配的利润为4,557,990,835.58元。公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。利润分配方案为拟向全体股东每10股派发现金红利6.60元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本1,391,777,884股,以此计算合计拟派发现金红利918,573,403.44元(含税)。本年度资本公积金不转增股本。

以上议案提请股东大会审议。

会议资料之六

关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司2020年度审计机构的相关议案

各位股东、股东代表:

致同会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司上市后一直聘用的审计机构,能够坚持以“独立、客观、公正、及时”的审计原则完成各项审计业务,根据该事务所在公司2019年度审计工作中表现出的执业能力及履职情况,公司第五届董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议:拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构;2020年半年报、年报财务审计费用及内部控制审计费用与2019年保持一致,其中半年报财务审计费用40万元,年报财务审计费用130万元,内部控制审计费用70万元。

以上议案提请股东大会审议。

北京歌华有线电视网络股份有限公司董 事 会2020年5月20日


  附件:公告原文
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