A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2021-051
招商银行股份有限公司
第十一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2021年10月9日发出第
十一届董事会第三十一次会议通知，会议于10月13日以书面传签方式召开。会议
应参会董事16名，实际参会董事16名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和《招商银行股份有限公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于人民银行执法检查整改方案和整改完成情况报告的议
案》。
同意：16 票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《招商银行董事监事和高级管理人员价值准则与行为规范指
引》。
同意：16 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《关于招商银行 2021 年新任职高级管理人员定薪的议案》。
执行董事王良回避表决。
同意：15 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2021 年 10 月 13 日
