招商银行股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）于2020年6月19日发出第十一届董事会第十三次会议通知，于6月24日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事17名，实际参会董事17名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于大类资产配置工作的报告》。
同意：17票 反对：0票 弃权：0票
二、审议通过了《关于修订〈招商银行全面风险管理办法〉的议案》。
同意：17票 反对：0票 弃权：0票
三、审议通过了《关于与中国交通建设集团关联交易项目的议案》。
同意：17票 反对：0票 弃权：0票
四、审议通过了《关于与招银理财关联交易项目的议案》。同意：17票 反对：0票 弃权：0票
《关于与中国交通建设集团关联交易项目的议案》和《关于与招银理财关联交易项目的议案》的详情，请参阅本公司同时在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站(www.hkex.com.hk)和本公司网站(www.cmbchina.com)发布的日常关联交易公告。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会2020年6月24日