招商银行股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）于2020年5月14日发出第十一届董事会第十二次会议通知，于5月15日以通讯表决方式召开会议。会议应参会董事17名，实际参会董事17名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》，定于2020年6月23日（周二）召开本公司2019年度股东大会。同意：17票 反对：0票 弃权：0票关于召开2019年度股东大会的通知，本公司将另行公告。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会2020年5月15日