读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
楚天高速:湖北楚天智能交通股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-10-16

证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2021-039公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321公司债简称:20楚天01 公司债代码:163303

湖北楚天智能交通股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年10月15日

(二) 股东大会召开的地点:武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔2301会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)872,490,839
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)54.1880

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次会议由董事会召集,公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人,出席9人;

2、 公司在任监事5人,出席5人;

3、 董事会秘书罗琳先生出席会议;全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
A股869,249,33999.62843,241,5000.371600
议案序号议案名称得票数得票数占出席会议有效表决权的比例(%)是 否 当 选
2.01独立董事候选人徐一旻女士872,480,82099.9988
议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1关于修订<公司章程>的议案358,6209.96133,241,50090.038700
2.01独立董事候选人徐一旻女士3,590,10199.7217

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

湖北楚天智能交通股份有限公司

2021年10月16日


  附件:公告原文
返回页顶