湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告
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湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（临时会议）于2019年7月12日（星期五）上午以通讯表决方式召开，本次会议的通知及会议资料于2019年7月2日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《关于拟实施高速公路收费系统技术改造项目的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
为落实党中央、国务院深化收费公路改革部署，国务院办公厅印发了《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》（国办发[2019]23号），交通运输部制定了《取消高速公路省界收费站总体技术方案》（交公路函[2019]320号）和《取消高速公路省界收费站工程建设方案》（交公路函[2019]387号），湖北省人民政府下发了《湖北省深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》。根据上述文件精神，公司所辖路段虽无省界收费站，但作为高速公路经营管理单位也须按要求于2019年底前完成取消高速公路省界收费站所涉及的收费系统技术改造项目。经审议，董事会同意实施取消高速公路省界收费站收费系统技术改造项目，投资估算总金额约为28,322万元。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于实施高速公路收费系统技术改造项目的公告》（2019-046）
二、审议通过了《关于高速公路收费系统技术改造项目涉及关联交易的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生回避表决）鉴于公司拟实施的取消高速公路省界收费站收费系统技术改造项目作为取消高速公路省界收费站项目的重要组成部分，既涉及到收费模式的改革创新，也涉及到大量的硬件建设和软件升级改造，技术复杂、难度较大、时间紧迫、任务繁重，为保障项目加快推进及后续运维的便利，董事会同意公司与关联方湖北省高速公路实业开发有限公司、湖北长江路桥股份有限公司、湖北交投科技发展有限公司、湖北高路公路工程监理咨询有限公司合作，共同完成公司所辖路段收费系统技术改造项目，并提请公司股东大会授权公司经理层负责办理本次关联交易相关的合同签署、款项收付等具体事宜。详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于高速公路收费系统技术改造项目涉及关联交易的公告》（2019-047）
本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于拟签署重大合同暨关联交易的议案》。（同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事周安军先生回避表决）
公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司根据实施取消高速公路省界收费站项目的需要，拟向公司采购该项目中ETC门架系统相关设备及技术服务。经审议，董事会同意公司分别与湖北省交通投资集团有限公司及其控股子公司湖北黄黄高速公路经营有限公司签订合同，向其提供取消高速公路省界收费站ETC门架系统设备及相关的安装调试等技术服务，并提请公司股东大会授权公司经理层负责办理本次关联交易相关的合同签署、款项收付等具体事宜。
详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于拟签署重大合同暨关联交易的公告》（2019-048）
本议案尚须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）
公司董事会决定于2019年7月30日召开公司2019年第二次临时股东大会，
审议上述第二项、第三项议案。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（2019-049）。
特此公告。
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会2019年7月13日