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三一重工:关于增加2022年度日常关联交易额度的公告 下载公告
公告日期:2022-12-31

证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2022-080

三一重工股份有限公司关于增加2022年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司增加2022年度日常关联交易额度是公司生产经营需要,对公司经营无重大影响。

●本议案将提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2022年12月30日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易额度的议案》。关联董事向文波先生、俞宏福先生、梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生、黄建龙先生回避表决,非关联董事一致审议通过该项议案。

此议案需提交公司股东大会审议批准。

2、独立董事事前认可和独立意见

本次董事会会议召开前,公司已将该议案提交给独立董事,并得到全体独立董事的认可。

独立董事对公司增加2022年度日常关联交易额度情况发表了独立意见,认为:

公司新增2022年度日常关联交易额度系生产经营需要,关联交易价格参照市场定价协商制定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。

(二)2022年度日常关联交易预计情况

1、公司预计2022年向关联方采购工程机械有关的各种零部件、接受劳务以及租赁增加关联交易额度57,260.53万元。

单位:万元

交易类型关联人2022年已预计金额新增预计金额2022年预计总金额2022年1-9月已发生
购买材料、商品三一重装国际控股有限公司及其子公司352,494.0030,929.90383,423.90205,622.00
购买材料、商品树根互联股份有限公司及其子公司9,612.003,163.3612,775.367,002.00
购买材料、商品湖南汽车制造有限责任公司22,703.001,022.1323,725.138,219.00
购买材料、商品北京三一公益基金会0.005.005.004.00
购买材料、商品三一技术装备有限公司0.0040.5040.500.00
购买材料、商品湖南爱卡互联科技有限公司0.000.200.200.00
购买材料、商品三一锂能有限公司600.00600.000.00
接受劳务三一重装国际控股有限公司及其子公司12,476.007,129.3019,605.309,084.00
接受劳务三一筑工科技股份有限公司及其子公司516.00428.01944.01495.00
接受劳务石河子市明照股权投资管理有限公司1,158.00520.001,678.00357.00
接受劳务湖南爱卡互联科技有限公司10.002.0012.000.00
接受劳务PT.SANY MAKMUR PERKASA500.00400.00900.00693.00
接受劳务北京市三一重机有限公司0.00327.00327.00219.00
接受劳务湖南三一车身有限公司0.00280.00280.000.00
平台使用费树根互联股份有限公司及其子公司22,673.003,435.8126,108.8117,944.00
承租三一重能股份有限公司及其子公司0.00170.00170.000.00
承租三一重装国际控股有限公司及其子公司43.0035.9278.9231.00
承租三一(重庆)智能装备有限公司0.005,700.005,700.004,261.00
承租湖南汽车制造有限责任公司0.00200.00200.000.00
承租湖南三一精创科技有限公司0.00189.00189.000.00
资产受让三一重装国际控股有限公司及其子公司448.00280.00728.00228.00
资产受让湖南行必达网联科技有限公司55.001,441.001,496.00945.00
交易类型关联人2022年已预计金额新增预计金额2022年预计总金额2022年1-9月已发生
资产受让湖南汽车制造有限责任公司1,320.00830.002,150.001,564.00
资产受让湖南爱卡互联科技有限公司0.002.002.000.00
资产受让湖南兴湘建设监理咨询有限公司0.002.002.000.00
资产受让深圳三一云油科技有限公司5.0012.0017.005.00
资产受让三一技术装备有限公司0.008.508.502.00
资产受让上海竹胜园地产有限公司及其子公司0.0013.9013.908.00
资产受让湖南三一车身有限公司0.0080.0080.0057.00
资产受让湖南三一电控科技有限公司1.002.003.000.00
资产受让三一石油智能装备有限公司0.006.006.004.00
资产受让湖南中宏融资租赁有限公司0.003.003.002.00
资产受让昆山三一环保科技有限公司0.002.002.000.00
小计424,014.0057,260.53481,274.53256,746.00

2、公司预计2022年向关联方销售工程机械产品、零部件、提供物流、行政服务及房屋租赁增加关联交易额度64,236.50万元。

单位:万元

交易类型关联人2022年已预计金额新增预计金额2022年预计总金额2022年1-9月已发生
销售商品、材料三一集团有限公司11,452.001,435.0012,887.005,732.00
销售商品、材料三一重装国际控股有限公司及其子公司72,491.0010,526.3683,017.3648,070.00
销售商品、材料PT.SANY MAKMUR PERKASA9,939.0017,281.0027,220.0014,980.00
销售商品、材料湖南兴湘建设监理咨询有限公司1.0010.0011.006.00
销售商品、材料江苏三一环境科技有限公司2.001,312.921,314.92864.00
销售商品、材料广州市易工品科技有限公司及其子公司0.002.002.000.00
销售商品、材料湖南三一车身有限公司34.008.5042.506.00
销售商品、材料三一技术装备有限公司221.00393.50614.50359.00
销售商品、材料三一动能换电新能源科技发展(鄂州)有限公司0.001,585.001,585.001,585.00
销售商品、材料三一动能换电新能源科技发展(淄博)有限公司0.001,146.021,146.021,146.00
销售商品、材料三一锂能有限公司0.00800.00800.000.00
销售商品、材料三一环境产业有限公司0.0025.0025.000.00
销售商品、材料三一氢能有限公司0.001.061.060.00
销售商品、材料三一硅能(株洲)有限公司0.0010.0010.000.00
销售商品、材料湖南爱卡互联科技有限公司0.001.001.000.00
提供行政服务深圳市三一科技有限公司10.008.0018.0017.00
提供行政服务三一锂能有限公司0.0011.6811.680.00
提供行政服务三一能源装备有限公司71.004.0075.0026.00
提供行政服务三一重能股份有限公司及其子公司180.00281.00461.0089.00
交易类型关联人2022年已预计金额新增预计金额2022年预计总金额2022年1-9月已发生
提供行政服务三一重装国际控股有限公司及其子公司1,857.00756.342,613.341,669.00
提供行政服务上海竹胜园地产有限公司及其子公司1,564.001,834.113,398.11979.00
提供行政服务三一石油智能装备有限公司72.0023.5095.5028.00
提供行政服务三一筑工科技股份有限公司及其子公司1,503.00199.141,702.14686.00
提供行政服务杭州力龙液压有限公司23.002.0025.0010.00
提供行政服务湖南行必达网联科技有限公司117.0047.59164.5941.00
提供行政服务江苏三一环境科技有限公司20.005.3125.317.00
提供行政服务三一环境产业有限公司0.001.001.000.00
提供物流服务三一重装国际控股有限公司及其子公司38,310.0022,018.0260,328.0239,054.00
提供物流服务三一集团有限公司0.0010.0010.007.00
提供物流服务湖南汽车制造有限责任公司6.00470.00476.006.00
提供物流服务三一石油智能装备有限公司120.00687.14807.14469.00
提供物流服务中富(亚洲)机械有限公司及其子公司180.00200.00380.00137.00
提供物流服务湖南三一车身有限公司0.0012.3712.372.00
提供机器加工服务三一重装国际控股有限公司及其子公司0.0065.1665.160.00
提供机器加工服务三一技术装备有限公司0.00140.00140.0046.00
提供劳务杭州力龙液压有限公司9.009.7718.7710.00
提供劳务三一重装国际控股有限公司及其子公司407.00242.00649.00239.00
提供劳务三一集团有限公司0.0020.0020.0019.00
提供劳务湖南汽车制造有限责任公司0.0020.0020.0013.00
提供劳务三一筑工科技股份有限公司及其子公司0.0053.4553.4528.00
提供劳务三一重能股份有限公司及其子公司0.0055.4455.4455.00
提供劳务三一锂能有限公司0.003.003.000.00
提供劳务三一氢能有限公司0.003.163.160.00
房屋租赁三一重装国际控股有限公司及其子公司563.00145.00708.00318.00
房屋租赁上海竹胜园地产有限公司及其子公司115.00285.00400.00206.00
房屋租赁湖南三峰科技有限公司0.004.204.202.00
房屋租赁三一氢能有限公司0.006.006.000.00
房屋租赁三一氢能科技有限公司0.0010.5010.500.00
房屋租赁三一锂能有限公司0.0029.7629.760.00
设备租赁三一技术装备有限公司50.0050.00100.008.00
设备租赁三一氢能科技有限公司0.0050.0050.000.00
资产转让昆山三一环保科技有限公司0.003.003.000.00
资产转让杭州力龙液压有限公司55.0015.5070.5030.00
资产转让三一石油智能装备有限公司120.0071.00191.0027.00
资产转让三一重装国际控股有限公司及其子公司113.00908.001,021.0070.00
资产转让三一集团有限公司260.00677.00937.00438.00
资产转让三一重能股份有限公司及其子公司70.0060.00130.001.00
资产转让湖南行必达网联科技有限公司30.008.5038.508.00
交易类型关联人2022年已预计金额新增预计金额2022年预计总金额2022年1-9月已发生
资产转让湖南爱卡互联科技有限公司0.0010.0010.009.00
资产转让昆山三一动力有限公司0.001.001.001.00
资产转让三一能源装备有限公司0.0055.0055.0036.00
资产转让三一技术装备有限公司30.0075.00105.0041.00
资产转让深圳三一云油科技有限公司1.001.002.000.00
资产转让三一环境产业有限公司0.0050.5050.5010.00
小计139,996.0064,236.50204,232.50117,590.00

二、关联方基本情况

1、三一集团有限公司

(1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:唐修国

(4)注册资本:32,288万元人民币

(5)经营范围:高新技术产业、汽车制造业、文化教育业、房地产业的投资;新材料、生物技术的研究与开发;光电子和计算机数码网络、机械设备、仪器仪表的生产、销售;工程机械租赁;信息咨询服务;设计、建造、销售、租赁大型港口机械设备、工程船舶、起重机械、重型叉车、散料机械和大型金属机构件及其部件、配件;二手设备收购与销售;技术咨询服务;文化创意服务;物流辅助服务(不含货物运输);认证咨询服务(以上经营项目中涉及国家法律、法规和国务院决定规定应报经有关部门批准或核发许可证的,经批准或取得许可证方可经营)。

(6)关联关系:本公司的控股股东

2、三一筑工科技股份有限公司

(1)注册地点:北京市昌平区回龙观镇北清路8号6幢301房间

(2)企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

(3)法人代表:唐修国

(4)注册资本:12,000万元人民币

(5)经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询;软件开发;数据处理(仅限PUE值在1.5以下);施工总承包;劳务分包;销售建筑

材料、机械设备;工程和技术研究与试验发展;工程勘察设计;专业承包;技术进出口、货物进出口、代理进出口;企业管理咨询(不含中介服务);生产建筑工业化预制构件及部件。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司

3、北京市三一重机有限公司

(1)注册地点: 北京市昌平区科技园区火炬街18号甲

(2)企业性质:有限责任公司(法人独资)

(3)法人代表:钟卫华

(4)注册资本:53,020万元人民币

(5)经营范围:制造工程机械;销售工程机械、机械设备;货物进出口;普通货运。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的控股子公司

4、湖南汽车制造有限责任公司

(1)注册地点:湖南省邵阳市双清区邵阳大道宝庆工业园

(2)企业性质:有限责任公司(中外合资)

(3)法人代表:梁林河

(4)注册资本:400万元人民币

(5)经营范围:从事汽车、汽车底盘、农用车、汽车及农用车零配件制造与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司

5、湖南行必达网联科技有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区蒸湘路北、凉塘路南、东四线东、东六线西三一汽车制造有限公司23号厂房

(2)企业性质:有限责任公司(港澳台法人独资)

(3)法人代表:梁林河

(4)注册资本:7,000万元人民币

(5)经营范围:大数据处理技术的研究、开发;新能源汽车充电桩、新能源汽车零配件、网络技术、车辆工程的技术、智能化技术、物联网技术、积分管理软件研发;移动互联网研发和维护;新能源的技术开发、咨询及转让;计算机技术开发、技术服务;互联网信息技术咨询;基础软件开发;电子商务平台的开发建设;物联网技术服务;物流信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司

6、湖南中宏融资租赁有限公司

(1)注册地点:长沙市经济技术开发区星沙大道20号

(2)企业性质:有限责任公司(台港澳与境内合资)

(3)法人代表:黄建龙

(4)注册资本:8,900万美元

(5)经营范围:融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁资产;租赁财产的残值处理及维修;租赁交易咨询。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的控股子公司

7、长沙帝联工控科技有限公司

(1)注册地点:中国(湖南)自有贸易试验区长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城众创楼三一众创孵化器3115

(2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(3)法人代表:朱娴华

(4)注册资本:20,000万元人民币

(5)经营范围:谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、机械设备、五金产品及电子产品、纺织、服装及家庭用品、建材、五金建材、文具用品、劳动防护用品、非金属矿及制品、仪器仪表、金属及金属矿、润滑油、体育用品及器材、水性涂料、机械配件、牲畜、棉、麻、冷冻肉、水产品、生鲜家禽的批发;橡塑制品、环卫设备、空调设备、矿产品、煤炭及制品、石煤渣、水泥、通用机械设备、电气机械设备、农副产品、纸浆销售;金属制品修理;信息技术咨询服务;电子设备工程、机电设备的安装服务;管道和设备安装;自营和代理各类商品及技术的

进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

8、杭州力龙液压有限公司

(1)注册地点:杭州市萧山区临江工业园区第二农垦场

(2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(3)法人代表:权喜

(4)注册资本:10,000万元人民币

(5)经营范围:许可经营项目:大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售;自产产品的出口及自用产品的进口业务;(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营)。一般经营项目:大流量高压力的液压泵、液压马达、液压阀及其液压零配件的研发、生产、销售;自产产品的出口及自用产品的进口业务;(法律禁止的除外,法律法规限制的项目取得许可方可经营)(上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目)。

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

9、三一重装国际控股有限公司

(1)注册地点:Cricket Square Hutchins Drive P.O.Box 2681 Grand Cayman

KY1-111 Cayman Islands

(2)企业性质:有限责任公司(外国法人独资)

(3)董事长:戚建

(4)注册资本:5亿港币

(5)经营范围:重型工业装备及矿山机械、煤矿机械、通用设备、 机电设备、冶金设备、金属制品、电子产品、防爆电气及防爆柴油机的 生产和销售;采购本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器 仪表、零配件及办理相关技术的进口业务;工程机械新产品的研发、制 造、销售及售后服务。

(6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司

10、深圳三一云油科技有限公司

(1)注册地点:深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区澜清一路6号1号研发楼1601

(2)企业性质:有限责任公司

(3)法人代表:周万春

(4)注册资本:10,000万元人民币

(5)经营范围:一般经营项目是:计算机软件、互联网、物联网、大数据、云计算、区块链及人工智能领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机网络平台的建设与开发;电子商务平台的开发建设及运营;移动互联网研发和维护;新零售系统技术开发及应用服务;工业数字化技术开发及应用服务;物流信息服务;数据处理和存储服务;基于位置的信息系统技术服务;信息技术咨询; 贸易咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),许可经营项目是:互联网信息服务;汽油、柴油、石脑油、燃料油、润滑油、天然气、石化产品、化工产品及原料的销售,道路货物运输,危险货物运输,仓储服务(不含危险爆炸物品),货物运输代理,装卸搬运服务。

(6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司

11、湖南三一云油能源有限公司

(1)注册地点: 长沙经济技术开发区三一路工业城研发楼魔豆仓2楼228

(2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(3)法人代表:周万春

(4)注册资本:2,000万元人民币

(5)经营范围: 汽油、柴油、石脑油的销售(以上品种不得自行运输和储存)(有效期限2021年01月20日至2024年01月19日);柴油批发(限闭杯闪点60℃);燃料油(不含危险及监控化学品)、天然气、化工产品的销售;润滑油的销售;道路货物运输;道路危险货物运输;货物仓储(不含危化品和监控品);国内货运代理;道路货物运输代理;水路货物运输代理;装卸搬运(砂石除外);装卸服务(砂石除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司

12、三一重能股份有限公司

(1)注册地点:北京市昌平区北清路三一产业园

(2)企业性质:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

(3)法人代表:周福贵

(4)注册资本:98,850万元人民币

(5)经营范围:生产风力发电机、增速机、电气机械及器材、机电设备;多种系列机型压裂设备的装配生产;道路货物运输;电气机械及器材、重型工业装备及通用设备、机电设备、普通机械、专业设备、电子产品、仪器仪表的研究开发、销售;电力生产设备安装;技术服务;技术开发;技术转让;技术咨询;货物进出口、技术进出口;出租商业用房、办公用房;租赁建筑工程机械设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司

13、三一石油智能装备有限公司

(1)注册地点:北京市昌平区科技园区南口李流路三一北京制造中心

(2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

(3)法人代表:缪雄辉

(4)注册资本:13,180万元人民币

(5)经营范围:工程设计;工程勘察;销售石油机械设备;石油天然气工程、钻完井、测井、录井、地热井工程、压裂、酸化、连续油管工程、试油修井测试、井下工具及仪器仪表、压裂液、泥浆等油田化工产品、煤层气开发、页岩气开发、煤田水层改造的技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务;技术进出口;货物进出口;代理进出口;销售金属材料、矿产品(不含煤炭)、化工产品(不含危险化学品)、机械设备、仪器仪表;维修机械设备;租赁机械设备;多种系列机械压裂装备的装配生产;租赁汽车;施工总承包、专业承包、劳务分包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(6)关联关系:公司控股股东三一集团的控股子公司

14、湖南三一石油科技有限公司

(1)注册地点:湖南省株洲市石峰区丁山路办公楼201室

(2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)法人代表:袁金华

(4)注册资本:3,180万元人民币

(5)经营范围:石油钻采专用设备、环保、社会公共服务及其他专用设备的制造;钻井测斜仪的研发及制造;钻井测斜仪、石油化工设备、环保设备的销售;定向钻井和再钻;石油化工设备的安装;能源技术咨询服务;能源技术研究、技术开发服务;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团间接控制的公司

15、湖南道依茨动力有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区三一路1号三一汽车制造有限公司23号厂房3楼

(2)企业性质:有限责任公司(中外合资)

(3)法人代表:Christian Zuernstein

(4)注册资本:40,816.3265万元人民币

(5)经营范围:柴油发动机、气体发动机、发电机及发电机组、柴油发电机组、船用配套设备、柴油混合动力系统和电动系统的制造;柴油发动机、气体发动机、发电机组、柴油发电机组、船用配套设备的销售;柴油发动机、气体发动机、柴油发电机组、柴油混合动力系统和电动系统的研发;汽车零部件及配件制造(含汽车发动机制造);柴油混合动力系统和电动系统销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司关联自然人担任其董事

16、昆山三一动力有限公司

(1)注册地点:昆山开发区澄湖路9999号7号房

(2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)法人代表:Christian Zuernstein

(4)注册资本:20,000万元人民币

(5)经营范围:非航空设备发动机、发电机组及其零部件设计、生产、销售、维修、技术咨询;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原材料及技术的进口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司关联自然人担任其控股股东董事

17、湖南中发资产管理有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区4区42栋

(2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

(3)法人代表:肖泽甫

(4)注册资本:1,888万人民币

(5)经营范围:工程机械管理服务;机械设备租赁;资产管理(不含代客理财);机动车辆保险兼业代理;各种商用汽车、通用机械设备、机械配件的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团实际控制的公司

18、上海竹胜园地产有限公司

(1)注册地点:浦东新区川大路 318 号

(2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

(3)法人代表:钟卫华

(4)注册资本:13,180万元人民币

(5)经营范围:房地产开发、建筑装饰绿化工程技术服务物业管理

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的控股子公司

19、上海三一科技有限公司

(1)注册地点:浦东新区川沙路6999号205室

(2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)法人代表:钟卫华

(4)注册资本:133,180万人民币

(5)经营范围:普通机械设备及相关产品、电子产品、建筑机械、工程机械、起重机械(凭资质经营)的研制、开发、生产、销售,从事货物及技术的进出

口业务,自有设备租赁,自有房屋租赁。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的间接控股子公司

20、树根互联股份有限公司

(1)注册地点:广州市海珠区琶洲大道东路3号303-309房

(2)企业性质:其他股份有限公司(非上市)

(3)法定代表人:贺东东

(4)注册资本:36,000万元人民币

(5)经营范围:软件技术推广服务;计算机信息安全产品设计;信息系统安全服务;计算机技术转让服务;计算机硬件的研究、开发;信息技术咨询服务;货物进出口(专营专控商品除外);计算机及通讯设备租赁;计算机和辅助设备修理;通信系统工程服务;商品信息咨询服务;计算机技术开发、技术服务;智能机器系统技术服务;网络技术的研究、开发;软件开发;数据处理和存储服务;软件服务;技术进出口;软件测试服务;信息系统集成服务;数据处理和存储产品设计;计算机网络系统工程服务;增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准

(6)关联关系:本公司关联自然人担任董事

21、湖南三湘银行股份有限公司

(1)注册地址:长沙市岳麓区滨江路53号湖南湘江新区滨江金融中心楷林国际D座

(2)企业性质:股份有限公司

(3)法定代表人:夏博辉

(4)注册资本:300,000万元人民币

(5)经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑和贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;结汇、售汇业务;从事借记卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银保监会等监督机构核准的其他业务领域(按金融许可证核定的期限和范围从事经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司关联自然人担任其董事

22、中富(亚洲)机械有限公司

(1)注册地点:香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室

(2)企业性质:TDG OF PLANT &MACHINERY

(3)法人代表:陈跃进

(4)注册资本:10,000港币

(5)经营范围:机械设备租赁。

(6)关联关系:本公司关联自然人担任高管的公司

23、湖南三一车身有限公司

(1)注册地点:长沙经济技术开发区三一路1号三一工业城

(2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)法定代表:梁林河

(4)注册资本:1000万人民币

(5)经营范围:汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);汽车内饰系统、新能源汽车零配件、汽车车身、挂车的制造;汽车内饰用品、智能产品的的生产;汽车零配件零售;智能化技术研发、服务;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司

24、湖北三一卡车销售服务有限公司

(1)注册地点:武汉市东西湖区东吴大道35号-7126

(2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)法定代表:梁林河

(4)注册资本:300万人民币

(5)经营范围:汽车、汽车配件、润滑油(不含成品油)、工业用机油、机械设备、机电产品批零兼营;汽车、机电设备租赁。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)

(6)关联关系:本公司实际控制人控制的公司

25、株洲三一产业发展有限公司

(1)注册地点:湖南省株洲市荷塘区金精路158号嘉德工业园7号产业服务大楼318室

(2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)法定代表:钟卫华

(4)注册资本:3,000万元人民币

(5)经营范围:以自有合法资金对房地产业、工业的投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务);产业及园区开发;企业服务管理;高新技术企业孵化服务;房地产开发;建筑工程设计咨询;自有房屋租赁;机械设备及零部件的研发及销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

26、湖南三峰科技有限公司

(1)注册地点:湖南省株洲市荷塘区金精路金龙东路7号金华亿健康产业园研发楼208号

(2)企业性质:其他有限责任公司

(3)法定代表:钟卫华

(4)注册资本:3,000万元人民币

(5)经营范围:从互联网科技技术开发、科技技术转让、科技技术咨询、科技技术服务、信息技术咨询;电子交易平台的服务与管理;项目投资;物联网技术咨询;企业管理服务;商业活动的组织;商业活动的策划;信息系统集成服务;计算机、软件及辅助设备、电子元器件、通信设备、通用机械设备、机械配件的零售;代办邮政业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的间接控股子公司

27、湖南三一电控科技有限公司

(1)注册地点:长沙市经济技术开发区三一工业城三号厂房二楼

(2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

(3)法定代表:谭凌群

(4)注册资本:1,000万元人民币

(5)经营范围:汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);软件开发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;电机、输配电及控制设备、电池、计算机、通用仪器仪表的制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的控股子公司

28、北京三一公益基金会

(1)注册地点:北京市昌平区北清路8号8幢C区1F-A

(2)企业性质:基金会

(3)法定代表:李赛嘉

(4)注册资本:500万元人民币

(5)经营范围:资助公益慈善项目;扶值优秀非营利组织;慈善、教育、科学等公益领域的交流、研究等活动

(6)关联关系:本公司关联自然人担任其理事长

29、石河子市明照股权投资管理有限公司

(1)注册地点:新疆石河子开发区北四东路37号5-97室

(2)企业性质:其他有限责任公司

(3)法定代表:李永辉

(4)注册资本:300万元人民币

(5)经营范围:接受委托管理股权投资项目,参与股权投资,为非上市及上市企业提供直接融资的相关服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的控股子公司

30、三一技术装备有限公司

(1)注册地点:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区三一路1号三一工业城众创楼2楼201室

(2)企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

(3)法定代表:徐鑫

(4)注册资本:10,000万元人民币

(5)经营范围:汽车动力电池材料的研究;汽车动力电池材料、汽车动力电池的生产;汽车动力电池材料、汽车动力电池、电池、储能设备、人工智能设备销售;动力蓄电池包及其系统的研发、生产、销售;锂离子电池材料的研制、生产、销售;锂离子电池的制造、销售;储能系统的设计;储能系统的技术咨询;电子和电工机械专用设备的制造;软件开发;软件服务;信息技术咨询服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

31、湖南易贸工控科技有限公司

(1)注册地点:中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区三一路1-1号三一汽车制造有限公司新研发楼411室

(2)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

(3)法定代表:袁春燕

(4)注册资本:10,000万元人民币

(5)经营范围:橡胶制品、塑料制品、花卉作物、文具用品、不锈钢厨房设备及其制品、玻璃钢制品、照相器材、办公设备耗材、劳动防护用品、机械配件、办公设备、清洁用品、非金属矿及制品、仪器仪表、金属及金属矿、机械设备、五金产品及电子产品、干果、坚果、珍珠饰品、润滑油、宝石饰品、体育用品及器材、婴儿用品、软件、电子产品、钢材、玻璃钢材料、计算机零配件、通风设备、箱包、玩具、鞋帽的批发;互联网科技技术开发等。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)关联关系:本公司控股股东三一集团的全资子公司

三、交易的定价依据

上述关联交易的定价依据国家定价、国家定价指引下的建议定价、市场价格、不低于第三方价格的先后顺序确定。

四、交易目的和交易对公司的影响

1、公司向有良好合作关系和有质量保证的关联方采购商品或材料,主要是为产

品生产加工提供配套件及原材料。关联方熟悉公司的规格、标准及要求,保证产品质量,保障产业链安全,提升公司核心竞争力;能够提供灵活且准时的交货时间表,保证稳定供应。且交易价格不高于向独立第三方的采购价格,价格公允有利于保证公司生产配套的高效、正常进行。

2、公司向关联方销售的产品、加工件或材料是关联方日常经营所需的生产配套设备和零部件,价格依据市场公允价格确定,为公司带来部分经济利益。

3、公司向关联方提供物流服务,可充分实现公司物流服务的规模效应,降低物流运营成本,并创造稳定的收益。

4、公司为关联方提供房屋租赁及行政服务,能够有效利用闲置房屋资源和行政资源,同时可获得稳定的租金和服务收入。

5、公司新增2022年度日常关联交易是生产经营过程发生的关联交易,关联交易价格是参照市场定价协商制定,定价公允、合理,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,也不存在损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

三一重工股份有限公司董事会

2022年12月31日


  附件:公告原文
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