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中远海能:二〇二二年第十四次董事会会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-11-02

中远海运能源运输股份有限公司二〇二二年第十四次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中远海运能源运输股份有限公司(以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”)二〇二二年第十四次董事会会议通知和材料于2022年10月26日以专人送达/电子邮件形式发出,会议于2022年10月31日以通讯表决的方式召开。本公司所有七名董事参加会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过《关于向 CLNG增资参与建造LNG船舶的议案》

董事会同意由中国液化天然气运输(控股)有限公司(以下简称“CLNG”,本公司与招商局能源运输股份有限公司各持股50%的合营公司)参与投资建造5艘LNG船舶;同意本公司依照项目最终确定的船价、融资比例等条件,按持股比例对CLNG 进行增资,增资金额约4,350万美元。

因公司董事、总经理朱迈进先生任CLNG董事,CLNG为公司的关联方,向CLNG增资构成公司的关联交易,关联董事朱迈进先生回避表决。由于过去12个月内本公司向CLNG累计增资金额没有超过本公司经审计净资产的5%,增资事项无需提交公司股东大会审议。

本公司将根据项目进展及增资进展发布后续进展公告。

公司独立董事黄伟德先生、李润生先生、赵劲松先生及王祖温先生进行了事前审阅,一致同意将本议案提交公司董事会审议,并发表了同意的独立意见。

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司董事会

二〇二二年十一月一日


  附件:公告原文
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