中远海运能源运输股份有限公司二〇一九年第十次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇一九年第十次董事会会议通知和材料于2019年9月20日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2019年9月25日以通讯表决方式召开。由于会议审议议案涉及关联交易，关联董事对本次董事会会议议案回避表决，应参与表决董事六名，实际参与表决董事六名，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于新造2艘49,900吨油轮的议案》
董事会批准本公司在大连中远海运重工有限公司新建2艘49,900吨油轮，新造船合同已于2019年9月25日签署，详见本公司同日发布的临2019-056号公告《中远海运能源运输股份有限公司关联交易公告—新建两艘油轮》。
此次新造船事项构成本公司的关联交易，关联董事冯波鸣先生、张炜先生和林红华女士对本项议案回避表决。
本公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。
本议案无须提交股东大会审议。
表决情况： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十五日