中远海运能源运输股份有限公司二〇一九年第九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇一九年第九次董事会会议通知和材料分别于2019年8月15日和2019年8月23日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2019年8月29日在上海市虹口区东大名路670号以现场及电话会议的方式召开。应出席会议董事九名，实际出席会议董事七名，非执行董事冯波鸣先生、张炜先生因其他公务未能出席此次会议，委托董事长刘汉波先生代为行使表决权。本次会议由公司董事长刘汉波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
董事会批准本公司自2019年半年度报告（A股）起按照财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019年修订）、《企业会计准则第12号——债务重组》（2019年修订）等相关要求编制财务报表。
董事会认为：本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
关于此次会计政策变更对本公司的影响详见本公司同日发布的临2019-050公告《中远海运能源运输股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
二、审议并通过《关于公司二〇一九年半年度报告及中期业绩报告的议案》
本公司A股二〇一九年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
本公司H股二〇一九年中期业绩公告已在香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）刊登。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过《关于设立VLCC POOL公司的议案》
董事会批准本公司以子公司中海发展（香港）航运有限公司为投资主体，在香港新设VLCC POOL公司，注册资本1万港币，开展船舶租赁和运输业务。
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十九日