关于第二届董事会第十六次会议决议公告

华能澜沧江水电股份有限公司关于第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十六次会议于2020年11月17日以通讯方式召开。会议通知已于2020年11月11日以书面方式发出。本次会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。袁湘华董事长主持本次会议，会议审议并一致通过如下决议：

一、审议通过《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。 公司第二届董事会第十五次会议决议通过的《关于控股股东避免同业竞争承诺延期的议案》需提请股东大会审议，董事会同意于2020年12月8日（星期二）以现场和网络投票方式召开2020年第一次临时股东大会，审议上述议案。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华能澜沧江水电股份有限公司董事会2020年11月18日