股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2021-023
山东钢铁股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2021年8月9日以电子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2021年8月12日上午以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案。
（一）关于注销山钢广东经贸有限公司等八家全资销售子公司的议案
根据经营管理需要，为整合区域营销资源，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率，公司拟按照《公司法》《公司章
程》的有关规定，依法定程序注销山钢广东经贸有限公司、莱芜钢铁集团四川经贸有限公司、东营山钢经贸有限公司、山钢徐州经贸有限公司、浙江山钢经贸有限公司、山东钢铁江苏钢贸有限公司、郑州山钢钢铁有限公司、天津山钢经贸有限公司等八家全资销售子公司。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（二）关于注销山东钢铁股份有限公司烟台销售分公司等五家销售分公司的议案
根据经营管理需要，为整合区域营销资源，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率，公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销山东钢铁股份有限公司烟台销售分公司、山东钢铁股份有限公司临沂销售分公司、山东钢铁股份有限公司济宁销售分公司、山东钢铁股份有限公司莱芜营销分公司、山东钢铁股份有限公司武汉销售分公司等五家销售分公司。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（三）关于注销控股子公司日照山钢经贸有限公司的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）关于注销参股子公司威海济钢启跃船材有限公司的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（五）关于注销控股子公司莱芜山钢利达物流有限公司的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（六）关于注销控股子公司上海济钢经贸有限公司的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（七）关于注销控股子公司莱钢上海经贸有限公司的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（八）关于放弃莱芜钢铁冶金生态有限公司股权优先购买权的议案
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司为公司控股子公司，注册资本1000万元，公司持有51%股权。
莱芜钢铁集团有限公司拟将持有的莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司的全部10%股权协议转让给山钢金融控股（深圳）有限公司。公司拟放弃优先购买权。
公司本次放弃优先购买权事项涉及关联交易，放弃购买股权金额100万元占公司最近一次经审计净资产的0.0047%。本议案表决时关联董事王向东先生、苗刚先生、孙日东先生、陈肖鸿先生回避表决，由其他5名非关联董事进行表决。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
（九）关于山东钢铁集团有限公司受让华泰证券（上海）资产管理有限公司持有的山东钢铁集团日照有限公司股权暨山东钢铁集团日照有限公司修改公司章程的议案
根据山东钢铁集团有限公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司（代工银投资-华泰山钢债转股定向资产管理计划）（以下简称“华泰资管”）签订的相关合同约定，山东钢铁集团有限公司拟受让华泰资管持有的山东钢铁集团日照有限公司（以下简称“日照公司”）全部股权（10.926%）。
华泰资管转让公司控股子公司日照公司股权事项不涉及关联交易。股权转让完成后，公司持有日照公司股权比例50.598%不变，不影响公司对日照公司的控股地位，对公司生产经营无不利影响。
公司拟同意上述事项，并同意日照公司根据股权转让事项修改《日照公司章程》中股东认缴出资表及董事委派相关条款。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十）关于聘任公司副总经理的议案
根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司第七届董事会聘任周铭先生为公司副总经理（挂职）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2021年8月13日
附件
周铭先生简历
周铭，男，汉族，辽宁铁岭人，1970年7月出生，1994年8月参加工作，中共党员，大学学历，工学学士，现任宝钢股份营销中心（宝钢国际）副总经理兼汽车板销售部总经理、宝日汽车板销售部部长。历任宝钢股份销售中心销售二部家电产品室副主任、经理，广州宝钢南方贸易有限公司副总经理、宝丰井总经理、海口宝钢总经理、佛山宝钢总经理，宝钢新日铁汽车板有限公司销售部上汽集团大客户总监，宝钢股份企业文化部（党委宣传部）部长、机关党委书记，宝钢国际总经理助理兼北方公司总经理、天津公司总经理，宝钢新日铁汽车板有限公司销售部部长、营销中心汽车板销售部总经理。