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山东钢铁2019年第三次临时股东大会的法律意见书 下载公告
公告日期:2019-12-21
           北京市炜衡(济南)律师事务所
              关于山东钢铁股份有限公司
       2019 年第三次临时股东大会的法律意见书
致:山东钢铁股份有限公司
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票
实施细则(2015 年修订)》等法律、法规及规范性文件和《山东钢铁
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,北京市炜衡
(济南)律师事务所 (以下简称“本所”)接受山东钢铁股份有限公
司(以下简称“山东钢铁”)的委托,指派律师列席山东钢铁 2019
年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),对本次股东大
会召开过程进行见证,并就相关事项出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书,本所审查了山东钢铁提供的以下文件,包
括:
    1、《公司章程》;
    2、2019 年 10 月 9 日山东钢铁第六届董事会第二十二次会议
决议;
    3、2019年11月28日山东钢铁第六届董事会第二十四次会议决
议;
    4、 2019 年 11 月 18 日山东钢铁股份有限公司第六届监事会
第十二次会议决议;
    5、山东钢铁于 2019 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)刊载的《山东钢铁股份有限公司关于召
开 2019 年第三次临时股东大会的通知》 以下简称“股东大会通知”);
    4、山东钢铁本次股东大会股东登记记录及凭证资料;
    5、山东钢铁本次股东大会相关议案;
    6、山东钢铁本次股东大会其他相关文件。
    山东钢铁已向本所保证和承诺,其所提供的所有文件正本及副本
均真实、完整,山东钢铁已向本所披露一切足以影响本法律意见书出
具的事实和文件,且无任何隐瞒、疏漏之处。
    本所根据有关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神,出席了本次股东大会,并对本次股东大会
召集、召开的有关事实以及山东钢铁提供的文件进行了核查验证,现
出具法律意见如下:
    一、本次股东大会的召集、召开程序
    (一)本次股东大会的召集
   1、公司董事会已于 2019 年 11 月 28 日召开公司第六届董事会
第二十四次会议,审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大
会的议案》,同意召开本次股东大会。
    2、公司董事会已于 2019 年 11 月 29 日在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登
了《山东钢铁股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的
通知》,该通知载明了本次股东大会的会议召开时间、会议召开地点、
会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、联系人和联系方式等
事项。
   (二)本次股东大会的召开
    1、本次股东大会于 2019 年 12 月 20 日下午 2:00 在山东省济
南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼 4 楼多媒体会议室召
开,董事长王向东先生主持本次股东大会。
    2、经本所律师核查,公司本次股东大会召开的实际时间、地点
及其他相关事项与股东大会通知所告知的内容一致。
    3、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统投票平台投票的
具体时间为 2019 年 12 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过互联网投票平台投票的具体时间为 2019 年 12 月
20 日 9:15-15:00。
    经本所律师核查,本次股东大会按照前述决议与通知的时间、地
点,于 2019 年 12 月 20 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开,并完成了前述决议与通知所列明的议程。
    本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    二、出席本次股东大会人员、召集人资格
    1、经本所律师核查,出席本次股东大会的股东及股东代理人共
12 名, 代表股份 5,556,919,574 股,占贵公司股份总数的 50.7641%。
     2、经本所律师核查,除上述公司股东及股东代理人外,公司部
分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,本所见证律师列
席本次股东大会。
    3、本次股东大会的召集人为公司董事会。
    本所律师认为,公司参加本次股东大会的人员资格及召集人资格
符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,其资
格合法、有效。
    三、本次股东大会的表决程序与表决结果
    经本所见证,本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合
的方式表决,网络投票结果由上证所信息网络有限公司提供。
    经本所见证,本次股东大会按照《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定,表决通过了以下议案:
    1、关于选举孙日东为公司董事的议案
    同意票数 5,556,851,374 股,得票数占出席会议有效表决权的比
例 99.9987%。
    2、关于选举孙成玉为公司监事的议案;
    同意票数 5,556,852,874 股,得票数占出席会议有效表决权的比
例 99.9987%。
    经本所律师核查,本次股东大会审议的议案内容与公告列明的内
容一致。
    本所认为,本次股东大会表决程序及表决票数符合《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
    四、结论意见
    综上所述,本所认为,山东钢铁本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定;出席会议人员资格、


  附件:公告原文
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