上海电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
重要内容提示? 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：2013年12月19日组织形式：特殊普通合伙企业注册地址：浙江省杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室执行事务合伙人：余强截止2023年12月31日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）合伙人（股东）103人，注册会计师701人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过282人。
中汇2022年度业务收入为10.29亿元，其中，审计业务收入为9.45亿元，证券业务收入为5.21亿元。2022年度，中汇上市公司年报审计项目159家，收费总额1.37亿元，涉及的主要行业包括：专用设备制造业、软件和信息技术服务业、电气机械及器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、医药制造业等。公司同行业上市公司审计客户家数为1家。
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及行业协会的自律监管措施和纪律处分。曾收到过证监会派出机构、证券交易所及全国股转公司出具的监督管理措施6次(涉及从业人员21人)、自律监管措施5次(涉及从业人员13人)。根据相关法律法规的规定，前述受到监管措施的情况不影响中汇会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目成员信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：胡锐女士，2003年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事央企集团和上市公司审计，2020年开始在中汇执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1家。
拟签字注册会计师：陶永生先生，2002年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2020年开始在中汇执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1家。
拟担质量控制复核人：李会英女士，2004年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2017年开始在中汇执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年复核的上市公司审计报告15家。
2、诚信记录
中汇会计师事务所前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
公司董事会授权公司根据具体工作量和市场价格水平，确定2024年度审计
费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计与风险委员会审议意见
公司于2024年3月26日召开董事会2024年第二次审计与风险委员会，会上听取了相关汇报，认真审核了会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等情况。认为在2023年度的审计工作中，中汇会计师事务所遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务报告和内控审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
会议审议通过了《关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》和《关于公司聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，并同意将该两项议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年3月29日召开公司第八届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，同意继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告审计机构、内控审计机构，并提交股东大会审议。该议案12票同意，0票反对，0票弃权。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二四年四月二日