上海电力股份有限公司董事会2022年第一次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况
（一）上海电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第一次临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2022年1月6日以邮寄方式发出。
（三）本次董事会会议于2022年1月13日以通讯方式召开。
（四）会议应到董事14名，实到董事14名。
二、董事会审议及决议情况
（一）审议通过了关于公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案。
关联董事胡建东、魏居亮回避对本议案的表决。
该议案12票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电力股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
本议案尚需提请股东大会审议。
特此公告。
上海电力股份有限公司董事会
二〇二二年一月十五日