河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一次会议于2022年7月1日上午以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2022年6月23日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
选举马书龙先生任董事会薪酬与考核委员会委员、主任委员，战略委员会委员，审计委员会委员，任期至第七届董事会届满。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司申请注册发行长期限含权中期票据的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司《申请注册发行长期限含权中期票据的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（三）审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司《申请注册发行超短期融资券的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（四）审议通过《关于公司及下属子公司减免租金的议案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司《关于公司及下属子公司减免租金的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022年7月2日