河南中原高速公路股份有限公司关于关联方中标公司专项工程暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 经公开招标，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2022年郑民高速公路郑开段路面病害处治专项工程中标人为公司关联法人河南交投交通建设集团有限公司（以下简称“建设集团”），中标金额为人民币22,808,325.00元；2022年德上高速公路永城段K495+046～K536+066路面处治专项工程中标人为公司关联法人河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司（以下简称“通瑞公司”），中标金额为22,790,716.00元。
? 上述两项交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.18条规定，公司可免于按照关联交易的方式对本次关联交易审议和披露。
? 本次两项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
? 过去12个月，公司与同一关联方进行的交易及与不同关联人进行的同类别的关联交易累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
一、关联交易概述
郑民高速公路郑开段于2011年12月建成通车，至今运营已10年；德上高速公路永城段一期工程于2012年12月底建成通车，至今运营已9年。随着通车年限的不断增长，上述路段部分路面出现破损率超标、纵横向裂缝等路面病害，已不满足日常养护标准。为此公司拟实施2022年郑民高速公路郑开段路面病害
处治专项工程和2022年德上高速公路永城段K495+046～K536+066路面处治专项工程。经公开招标，公司关联法人中标，具体情况如下：
| 项目名称 | 实施方式 | 中标人 | 中标金额 （元） | 合同签定日期 | 与公司关联关系 |
| 2022年郑民高速公路郑开段路面病害处治专项工程 | 公开招标 | 河南交投交通建设集团有限公司 | 22,808,325 | 2022.6.24 | 公司控股股东交投集团的全资子公司 |
| 2022年德上高速公路永城段K495+046～K536+066路面处治专项工程 | 公开招标 | 河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 | 22,790,716 | 2022.6.24 | 建设集团的全资子公司 |
上述两项交易构成关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》第
6.3.18条规定，公司可免于按照关联交易的方式审议和披露。公司仅对项目中标情况作公告。本次两项交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。过去12个月，公司与同一关联方进行的交易及与不同关联人进行的同类别的关联交易累计未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
| 关联方名称 | 成立日期 | 注册资本 （万元） | 注册地址 | 法人 代表 | 经营范围 |
| 建设集团 | 1993年2月20日 | 16,310.5 | 郑州市二七区中原路93号 | 张红威 | 公路路面工程专业承包、公路交通工程专业承包交通安全设施资质、公路养护工程施工（以上凭资质证书）；公路机械设备销售及租赁；新型公路材料、建筑材料、金属材料、润滑油、汽车配件、百货、家俱销售；高速公路广告制作、发布；道路安全设施生产与销售、道路养护材料生产与销售、养护机械设备生产与销售。 |
| 通瑞公司 | 2004年12月16日 | 3,000 | 连霍高速公路开封西收费站南院 | 王武德 | 高速公路养护工程、道路工程、桥梁工程、园林绿化工程、特种工程、建筑工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温工程、钢结构工程施工；建筑工程机械与设备租赁；工程技术咨询服务。 |
（二）履约能力分析
上述两家关联方经营和财务状况正常，具备履约能力。
（三）关联方截止2021年底财务指标（经审计）
单位：万元
| 关联方名称 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
| 建设集团 | 149,595.00 | 33,920.03 | 136,410.96 | 4,416.05 |
| 通瑞公司 | 23,209.75 | 6,201.67 | 15,777.07 | 950.65 |
三、关联交易主要内容和定价依据
| 项目名称 | 主要内容 | 定价依据 | 工程质量要求 | 工程安全目标 | 计划工期 |
| 2022年郑民高速公路郑开段路面病害处治专项工程 | 对合同段内的路面病害路段进行修复养护处治 | 公开招标，通过竞标确定 | 竣（交）工验收的质量评定合格 | 安全责任零事故 | 75日历天 |
| 2022年德上高速公路永城段K495+046～K536+066路面处治专项工程 | 对合同段内的路面病害路段进行修复养护处治 | 公开招标，通过竞标确定 | 竣（交）工验收的质量评定合格 | 安全责任零事故 | 90日历天 |
四、关联交易对公司的影响
本次关联交易定价通过公开招标方式确定，遵循了公开、公平、公正、互惠互利、自愿、平等的原则，价格公允，不影响上市公司的独立性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该交易的实施有利于提升公司经营路段整体形象，提高路段整体服务水平。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2022年6月25日