河南中原高速公路股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年12月30日
(二) 股东大会召开的地点：郑州市郑东新区农业东路100号五楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,378,393,950 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 61.3335 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马沉重主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事长马沉重、董事王铁军、陈伟、孟杰、郭本锋、冯可、独立董事赵虎林、李华杰、宋公利、康卓出席会议，其中董事孟杰、独立董事李华杰、宋公利、康卓以视频方式参加；董事王辉因工作
原因未出席会议。
2、公司在任监事5人，出席5人，监事会主席王远征、监事王洛生、刘经纬、职工监事伏云峰、高建英出席会议，其中监事刘经纬以视频方式参加。
3、 董事会秘书杨亚子出席本次会议；总会计师彭武华列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 1,370,432,421 | 99.4224 | 7,961,529 | 0.5776 | 0 | 0 |
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次审议议案为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的1/2以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、 律师见证结论意见：
北京市嘉源律师事务所黄国宝、陈帅律师通过视频方式对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2020年第五次临时股东大会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于公司2020年第五次临时股东大会的法律意见书。
河南中原高速公路股份有限公司
2020年12月31日