河南中原高速公路股份有限公司（HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED）
2020年第五次临时股东大会会议资料
河南中原高速公路股份有限公司
2020年12月30日
目 录
会议议程…………………………………………………………………………3关于拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的议案………………4
河南中原高速公路股份有限公司
2020年第五次临时股东大会
会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2020年12月30日9点30分
2、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议召开地点：
1、现场会议地点：郑州市郑东新区农业东路100号五楼会议室
2、网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统
三、股权登记日：2020年12月23日
四、会议召集人：董事会
五、会议审议事项：
关于拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的议案。
上述议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过。
六、现场会议议程：
1、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的现场出席情况。
2、向大会报告会议议案，提请股东审议。
3、主持人请出席股东推选两名股东代表、参会监事推选一名监事与见证律师共同负责计票、监票。
4、工作人员向现场参会股东发放表决票，并由股东进行填票、表决。
5、参会董事签署股东大会决议，董事、监事签署会议记录。
6、主持人宣布大会结束。
议案关于拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的议案
尊敬的各位股东：
为加快完善现代综合交通体系，更好的发挥高速公路的基础支撑和先导引领作用，2020年8月28日，河南省人民政府印发《关于加快高速公路建设的意见》（豫政[2020]26号）、《关于印发河南省高速公路网规划（2021-2035年）的通知》（豫政[2020]27号）。2020年9月25日，河南省交通运输厅印发《关于下达高速公路“13445工程”第一批切块项目的通知》（豫交文[2020]44号）。根据上述文件，郑州至洛阳高速公路项目（以下简称“本项目”）已列入新增高速公路第一批建设项目。本项目是郑州都市圈四条辐射路线之一，是河南省高速公路网重要组成部分，承担中原城市圈中心城市与副中心城市——郑州与洛阳之间最便捷高速通道的功能，项目区位优势明显。
2020年12月5日，郑州市交通运输局在郑州市公共资源交易中心网站发布了《郑州至洛阳高速公路特许经营投资人招标公告》，对本项目特许经营投资人进行公开招标。根据招标公告有关要求，经自查，公司符合投标人资格要求且具有该项目投资能力。为实现公司可持续发展，拓展主营业务，培育新的利润增长点，公司拟参与本项目特许经营投资人投标。
项目起点位于郑州西南绕城高速，止于洛阳二广高速，全线位于郑州市和洛阳市，沿线途经郑州城区、荥阳市、巩义市、偃师市、伊滨区、洛阳城区。本项目路线全长约94.939公里，其中郑州境内约65.302公里，洛阳境约29.637公里。拟定在焦平高速和伊偃之间的山区路段(K22-K66)采用100公里/小时，其它路段采用120公里/小时。全线除郑州起点至焦平高速之间路段约22km采用双向八车道标准，其余采用双向六车道高速公路标准。
本项目计划于2021年6月开工建设，2025年5月底建成通车，工期48个月。项目投资估算约183.09亿元，其中郑州市境约131.89亿元，洛阳市境约
51.20亿元（具体以有权部门批复为准）。如中标，公司计划申请国内银行贷款及自有资金解决项目建设投资资金。
本项目目前已完成工程可行性研究报告的编制。根据工可报告，本项目的建设是连接郑州与洛阳之间最便捷高速通道，是落实国家战略规划的必然选择，有利于完善河南省高速公路网布局，缓解交通压力，促进沿线城市经济发展。投资建设本项目符合公司业务发展战略，有利于公司的主营业务扩张和可持续发展。
本次招标采用综合评估法，申请参加投标者应于2020年12月5日至2021年1月4日23时59分前，由投标人登录“郑州公共资源电子招投标交易平台zzggzy.zhengzhou.gov.cn”，凭CA证书下载招标文件。投标文件递交截止时间和开标时间为2021年1月14日10时00分。
本议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，《河南中原高速公路股份有限公司拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的公告》及《郑州至洛阳高速公路工程可行性研究报告》已于2020年12月15日在上海证券交易所网站披露。现提请股东大会审议，并授权董事会及其授权人士在本项目中标后，组织实施本项目涉及的全部事项，包括但不限于成立项目公司、履行申报手续、根据有关方面意见调整项目内容、筹措项目贷款等建设资金，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。
请各位股东审议。
2020年12月30日