河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第三十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议于2020年12月14日上午9:00以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2020年12月7日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的议案》，同意将该议案提交公司2020年第五次临时股东大会审议。
同意提交公司2020年第五次临时股东大会授权董事会及其授权人士在本项目中标后，组织实施本项目涉及的全部事项，包括但不限于成立项目公司、履行申报手续、根据有关方面意见调整项目内容、筹措项目贷款等建设资金，以及签署与项目有关的文件、合同等事宜。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司《拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的公告》以及《郑州
至洛阳高速公路工程可行性研究报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（二）审议通过《关于召开公司2020年第五次临时股东大会的议案》。同意于2020年12月30日上午9:30在郑州市郑东新区农业东路100号五楼会议室召开公司2020年第五次临时股东大会，审议《关于拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。公司《关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2020年12月15日