证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2020－045公司债代码：143213 公司债简称：17豫高速公司债代码：143495 公司债简称：18豫高01公司债代码：143560 公司债简称：18豫高02
河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十七次会议于2020年12月4日上午9:00以通讯表决方式召开。
（二）会议通知及相关材料已于2020年11月27日以专人或传真、电子邮件方式发出。
（三）会议应出席董事11人，实际出席11人。
（四）会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马沉重先生主持，会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下：
（一）审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意将该议案提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
同意提名宋公利先生、康卓先生为独立董事候选人，任期至第六届董事会届满，独立董事候选人的简历附后。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
公司《关于选举独立董事的公告》及《独立董事提名人和候选人声明公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
（二）审议通过《关于授权董事长决定向银行申请授信额度的议案》。
鉴于公司第六届董事会第三十一次会议授权董事长决定向银行申请授信额度的期限将于2021年1月15日到期，为保证公司经营发展需要，公司将继续向相关银行申请授信额度。同意授权公司董事长代表公司签署授信额度内的合同、协议等相关文件，授信额度不超过公司最近一期经审计净资产的20%，授信期限为2021年1月16日至2022年1月15日。本次授信的额度不等同公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际资金需求来确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的净融资金额为准。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于向河南英地置业有限公司及其子公司提供8亿元授信的议案》。
为满足河南英地置业有限公司（以下简称“英地置业”）及其子公司运营资金需求，同意向英地置业及其子公司提供8亿元资金授信额度，具体内容如下：
1、授信金额：8亿元人民币。
2、授信对象：英地置业及其子公司。
3、授信用途：用于补充运营资金。
4、授信期间：自2021年1月15日起3年，每笔资金占用期限最长不超过授信期。
5、授信资金成本：以提款时全国银行间同业拆借中心发布的最新的1年期贷款市场报价利率加50基点作为适用利率，利息按资金实际占用天数计算。
6、拨款程序：英地置业及其子公司在授信期间可以随时提交拨款申请，也可随时还款，由公司董事会授权董事长审批执行。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。
同意于2020年12月22日上午9:30在郑州市郑东新区农业东路100号五楼会议室召开公司2020年第四次临时股东大会，审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。公司《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2020年12月5日
独立董事候选人简历
宋公利，男，1956年6月生，法学硕士，中共党员。毕业于山西财经大学，获本科学历、经济学学士学位；中国人民大学经济法专业，获法学硕士学位。现任河南森源电气股份有限公司独立董事；许昌金科资源再生股份有限公司独立董事。曾任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理；深圳市深投物业发展有限公司董事长；深圳市五洲宾馆有限公司董事长。
康卓，男，1970年8月生，博士研究生，教授，毕业于武汉工业大学，获本科学历、学士学位；武汉大学计算机学院计算机软件与理论专业，获研究生学历、博士学位。现任武汉大学计算机学院教师。