宝山钢铁股份有限公司第七届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。
根据邹继新、侯安贵、周建峰、夏大慰董事提议，公司第七届董事会根据上述规定，以现场表决方式召开临时董事会。公司于2019年7月26日以书面和电子邮件方式发出召开董事会的通知及会议资料。
（三）本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名（其中委托出席董事1名）。张锦刚董事因工作原因无法亲自出席本次会议，委托吴小弟董事代为表决。
（四）会议的主持人和列席人员
本次会议由邹继新董事长主持，公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过以下决议:
（一）批准《关于高级管理人员2018年度绩效评价结果的议案》根据宝钢股份董事会高管绩效管理办法中有关规定，公司开展了2018年度高管绩效评价工作，确定了高管年度绩效评价结果。
全体董事一致通过本议案。
（二）批准《关于设立宝钢盐城钢铁有限公司的议案》 公司将独资设立宝钢盐城钢铁有限公司，注册资本5亿元，用于项目总体可行性方案研究、土地勘测、能评环评等前期工作，后续将结合项目可行性研究结果并经公司董事会另行批准后，对盐城钢铁进行增资或其他相应调整。
全体董事一致通过本议案。
（三）批准《关于武钢有限二三烧结整合大修改造的议案》
公司将对武钢有限二三烧结整合大修，以进一步降低铁水成本，提高节能环保水平。
全体董事一致通过本议案。
（四）同意《关于增选公司第七届董事会董事及调整执行董事、战略及风险管理委员会成员的议案》
董事会增选王强民先生为公司第七届董事会董事，并相应调整公司执行董事以及战略及风险管理委员会成员如下：
邹继新、张锦刚、侯安贵、周建峰、王强民（候选人）为执行董
事；邹继新、陆雄文、张锦刚、侯安贵、周建峰、王强民（候选人）为战略及风险管理委员会委员，其中邹继新为委员会主任。
全体独立董事对本议案发表了独立意见。全体董事一致通过本议案，并将增选王强民先生为公司第七届董事会董事事项作为《关于增选王强民先生为公司第七届董事会董事的议案》提交股东大会审议。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2019年7月30日
证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临2019-049附件：王强民先生简历
王强民
1970年1月生，中国国籍，中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业发展中心总经理，高级经济师。
王先生具有丰富的钢铁生产管理、经营管理经验。历任梅山(集团)公司团委副书记、团委书记，梅山钢铁公司热轧板厂党委书记兼纪委书记、副厂长，梅山公司总经理助理、副总经理、总经理兼梅盛公司董事长，梅山公司总经理、梅钢公司常务副总经理、总经理，2018年1月至2019年2月任梅钢(梅山)公司总经理、党委副书记，2019年2月起任中国宝武钢铁集团有限公司钢铁业发展中心总经理。
王先生1992年7月毕业于鞍山钢铁学院，2001年12月获得南京大学工商管理硕士学位。