日照港股份有限公司2020年第二次临时股东大会
会 议 资 料
二О二О年七月二十日
目 录
股东大会须知 ...... 3
股东大会现场会议议程 ...... 5会议议案：1.关于申请注册发行短期融资券的议案 ................... 6
2.关于董事会换届选举非独立董事的议案 ................. 9
3.关于董事会换届选举独立董事的议案 .................. 13
4.关于监事会换届选举监事的议案 ...................... 15
日照港股份有限公司
股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2020年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下规定：
一、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在5分钟内，以便其他股东有发言机会。
六、本次股东大会的表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
七、参加现场会议的法人股东，如有多名授权出席会议的代表，均应推举一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
八、现场会议按《公司章程》规定，推选计票、监票人选。表决结果由计票监票小组推选代表宣布。
九、对违反本会议须知的行为，董事会秘书和大会工作人员应予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
十、其他未尽事项请详见公司发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
日照港股份有限公司
二О二О年七月二十日
日照港股份有限公司股东大会现场会议议程
1、会议开始，宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
2、宣布本次会议议案的表决方法；
3、审议会议议案；
4、与会股东发言和提问，公司董事、监事、高管等人员解答；
5、推举计票监票小组成员；
6、股东投票表决；
7、休会（统计投票结果，含网络投票结果）；
8、复会，宣布会议表决结果、议案通过情况；
9、宣读股东大会决议；
10、见证律师宣读法律意见书；
11、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录和决议上签字；
12、宣布会议结束。
日照港股份有限公司二О二О年七月二十日
2020年第二次临时股东大会会 议 资 料 之 一
关于申请注册发行短期融资券的议案
尊敬的各位股东及股东代理人：
为进一步优化债务结构，补充流动资金，降低财务融资成本，结合公司业务发展对资金的需求，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券（以下简称“本次短期融资券”）。具体注册发行方案如下：
一、注册发行规模
不超过人民币20亿元（含20亿元）。
二、发行对象
面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）发行。
三、债券期限
不超过365天。
四、票面金额和发行价格
每张面值一百元，按面值发行。
五、债券利率及确定方式
债券利率按簿记建档结果确定。
六、募集资金的用途
募集资金拟用于优化债务结构以及补充流动资金。
七、发行方式
由主承销商组建承销团，通过簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行。
八、担保方式
本次短期融资券无担保。
九、债券的上市
短期融资券发行结束后将在银行间市场中上市流通。交易流通日为短期融资券债权债务登记日的次一工作日。
十、承销方式
由主承销商采用余额包销方式承销。
十一、决议的有效期
自股东大会审议通过之日起至本次短期融资券在中国银行间市场交易商协会注册有效期结束时止。
十二、授权事项
为保证本次短期融资券顺利注册发行，董事会提请股东大会授权董事长全权处理本次注册发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：
（一）在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次短期融资券注册发行的具体方案等相关事项进行相应调整。
（二）根据需要以及市场条件决定本次短期融资券注册发行的具体条款、条件以及其他相关事宜，包括但不限于决定发行时机、发行额度、发行期限、发行方式、发行利率等。
（三）签署与本次短期融资券注册发行有关的文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议、各类公告等。
（四）办理必要的手续，包括但不限于相关的注册发行登记手续。
（五）其他一切与本次短期融资券注册发行有关的必要行动。
此次短期融资券注册发行事宜需在取得中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
公司第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十四次会议分别审议通过了该议案。
现提请股东大会审议。
日照港股份有限公司二О二О年七月二十日
2020年第二次临时股东大会会 议 资 料 之 二
关于董事会换届选举非独立董事的议案尊敬的各位股东及股东代理人：
日照港股份有限公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经单独或合并持股3％以上股份的股东和公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟选举牟伟、张茂宗、高健、王玉福、李永进、赵博、吕海鹏为公司第七届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了该议案，独立董事及董事会提名委员会对董事会换届选举非独立董事候选人发表了同意的意见。
现提请股东大会审议。
附：日照港股份有限公司第七届董事会非独立董事候选人简历
日照港股份有限公司二О二О年七月二十日
附件
非独立董事候选人简历
牟伟，男，汉族，1972年1月出生。毕业于同济大学桥梁工程专业，大学本科学历，山东科技大学工商管理硕士，研究生学历。历任日照市市政设计院助工；日照市建委城建科科员、副科长、科长；日照市园林管理局局长；日照市建委副主任、党委委员，日照市园林管理局局长；日照市住房和城乡规划建设委员会副主任、党委委员；日照市发改委副主任、机场办主任、机场办党组书记，日照机场建设投资有限公司董事长、总经理、党委书记；日照市岚山区委副书记，岚山区政府副区长、代区长、区长。现任日照港集团有限公司党委副书记、董事、总经理。
张茂宗，男，汉族，1962年5月出生，大学本科学历。历任日照县西湖公社农技站技术员，管委文员、西湖区委秘书；日照市(县)委办公室秘书；山东大学干部专修科学员；日照市委办公室秘书；日照市委保密委员会办公室副主任；日照市委办公室督查科副科长、科长；日照市委办公室副主任；日照市委副秘书长、市委办公室调研员,日照市委、市政府接待处主任；日照港股份有限公司工会主席。现任日照港股份有限公司党委副书记、监事会主席。
高健，男，汉族，1970年8月出生，高级政工师。毕业于中南工业大学思想政治教育专业，大学本科，对外经济贸易大学法学硕士。历任日照港务局第一装卸公司办公室秘书、党办秘书；日照港务局党委宣传部助理政工师、办公室秘书（副科级）；日照港务局第一装卸公司办公室主任；日照港集团团委副书记（中层副职），团委书记（中层正职），党委工作部副部长(兼)；日照港集团铁运公司党委书记、副经理；日照港集团物业公司经理、党委副书记；日照港集团铁路运输公司经理、党
委副书记；日照港股份有限公司第三港务分公司党委书记、经理。现任日照港股份有限公司党委委员、董事、总经理。
王玉福，男，汉族，1981年10月出生，高级经济师。毕业于山东大学工商管理专业，大学本科，中国石油大学（华东）物流工程硕士。历任青岛港大港公司业务部见习、现场调度；大造公司综合部秘书，团支部书记；港安公司团总支书记（副科级），综合部副经理（副科级）；借调集团办公室秘书；集团办公室部门副主任（副科级），集团办公室、青港国际董事会办公室部门主任（正科级）；青岛港国际股份有限公司团委副书记、青岛港（集团）有限公司团委副书记；青岛港国际股份有限公司董事会办公室副主任、机关工会主席；青岛外轮理货有限公司副总经理（主持工作）、总经理，党委副书记、党委书记；青岛港国际股份有限公司办公室主任，党委办公室副主任、主任，机关党委委员，青岛港（集团）有限公司党委办公室副主任、主任。现任日照港集团公司党委委员，日照港股份有限公司董事、代行董事会秘书职责。
李永进，男，汉族，1970年12月出生，高级工程师。毕业于天津大学港口及航道工程、工业管理工程专业，大学本科。历任烟台港建港指挥部工程处技术员，烟台港监理公司水工组助工；烟台港三期公司工程部副经理、经理；烟台港务局规划设计处副处长；烟台港务工程公司、烟台中交航务工程公司总经理；烟台中交航务工程公司总经理、党委书记；烟台港西港区发展公司副总经理；烟台海港房地产公司总经理、党支部副书记；烟台港集团副总工程师、规划建设处处长，烟台港基建办公室副主任、西港建设管理部副指挥；烟台港集团副总工程师，海外事业部总经理。现任日照港集团有限公司党委委员、副总经理。
赵博，男，汉族，1971年6月出生，工程技术应用研究员。毕业于西安电子科技大学，大学本科，美国密苏里州立大学MBA，研究生学历。历任日照港务局通信公司机务员；日照港务局通信信息中心无线通信队
主管工程师、寻呼台台长；日照港务局通信信息中心经营部经理；日照港股份通信信息公司经营部经理、市场部部长；日照港股份通信信息公司副经理、工会主席；日照港信息中心副主任、工会主席；日照港信息中心主任、党支部书记。现任日照港集团有限公司党委委员、副总经理，日照港股份有限公司董事，日照港集装箱发展有限公司党委书记、总经理，日照海通班轮有限公司董事长、总经理。
吕海鹏，男，汉族，1969年5月出生，大学本科学历，高级会计师、注册会计师、资产评估师、注册税务师、土地估价师、期货分析师。历任兖矿集团职工大学经济系教师；兖矿集团有限公司财务处副科长；山东新联谊会计师事务所副所长；兖矿集团有限公司资本部科长、改制办公室主任经济师、投资部副部长、财务管理部副部长、资本管理中心副主任、资本管理中心部务委员（正部长级）。现任上海中期期货股份有限公司董事长，上期资本管理有限公司董事长，上海金谷裕丰投资有限公司总经理，中垠租赁有限公司董事长，日照港股份有限公司董事。
说明：上述董事均未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
2020年第二次临时股东大会会 议 资 料 之 三
关于董事会换届选举独立董事的议案尊敬的各位股东及股东代理人：
日照港股份有限公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，拟选举李旭修、真虹、赵晶、汪平为公司第七届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了该议案，独立董事及董事会提名委员会对董事会换届选举独立董事候选人发表了同意的意见。相关独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。
现提请股东大会审议。
附：日照港股份有限公司第七届董事会独立董事候选人简历
日照港股份有限公司二О二О年七月二十日
附件
独立董事候选人简历
李旭修，男，汉族，1967年3月出生，研究生学历，法学士，取得律师资格证书。历任中国海洋大学教工，山东德衡律师事务所律师、合伙人，山东德衡（济南）律师所所主任、山东德衡律师事务所主任，现任德衡律师集团管理合伙人，青岛冠中生态股份有限公司独立董事。
真虹，男，汉族，1958年3月出生，研究生学历，博士学位，取得交通部专业技术资格证书。现任上海海事大学上海国际航运研究中心秘书长，教授，博士生导师。
赵晶，女，汉族，1976年11月出生，工商管理博士后，取得保险机构董监高任职资格证书。历任中国人民大学商学院讲师；中国人民大学商学院副教授、硕士生导师、博士生导师。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，民营企业发展研究中心副主任，浙江尤夫高新纤维股份有限公司（002427）独立董事。
汪平，男，汉族，1963年8月出生，研究生学历，会计学博士。现任首都经济贸易大学会计学教师、教授。中持水务股份有限公司独立董事（603903）。
说明：上述独立董事候选人除本公告已特别说明外，无兼职其他上市公司独立董事职务；上述独立董事候选人均未持有本公司股票，未曾受到中国证监会及其他有关部门处罚以及证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
2020年第二次临时股东大会会 议 资 料 之 四
关于监事会换届选举监事的议案尊敬的各位股东及股东代理人：
日照港股份有限公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经单独或合并持股3％以上股东提名，拟选举谭恩荣、崔亮、王来星、李怀任、曹秀玲为公司第七届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。公司第六届监事会第二十四次会议审议通过了该议案。现提请股东大会审议。另，经2020年7月1日公司职工代表大会民主选举，选举张春生、吕佐武为第七届监事会职工监事。任期至第七届监事会任期届满为止。
附：日照港股份有限公司第七届监事会监事候选人简历
日照港股份有限公司二О二О年七月二十日
附件
监事候选人简历
谭恩荣，男，汉族，1966年2月出生，大学本科学历，管理学学士学位，教授级高级政工师。历任石臼港务局煤炭作业区装船队技术员；石臼港务局煤炭装卸公司装船队副队长；日照港务局第一装卸公司装船队队长、卸车队队长，公司副经理；委派山东日照焦电有限公司常务副总经理；委派日照港源水泥有限公司常务副总经理；委派日照港源水泥有限公司常务副总经理(中层正职待遇)；金桥投资有限公司总经理(中层正职待遇)；委派日照中燃船舶燃料供应有限公司总经理、党支部书记（中层正职待遇）；委派日照中燃船舶燃料供应有限公司总经理、党支部书记（中层正职）；日照港碧波服务公司经理、党委副书记；日照港岚山港务有限公司党委书记、执行董事、副经理。现任日照港集团党委委员，日照港股份有限公司监事、岚山装卸分公司经理，委派日照港山钢码头有限公司总经理。
崔亮，男，汉族，1968年2月出生，大专学历，政工师。历任日照港务局二公司、三公司员工；日照港第三港务公司生产业务科副科长；日照港集装箱公司货运调度中心副经理，货运调度中心党支部书记，生产业务部部长、党支部书记；日照港第三港务公司副经理；日照港集团生产业务部总调度长；日照港集团市场营销分公司经理；日照港集团有限公司生产业务部副部长兼总调度长；日照港集团有限公司生产业务部部长。现任日照港集团有限公司党委委员、工会主席。
王来星，男，汉族，1969年11月出生，博士研究生学历，博士学位。历任人民银行山东省分行调查统计处科员；招商银行总行办公室综合调研室调研员；招商银行济南分行办公室文秘综合室经理；招商银行济南分行信用风险管理部总经理助理；招商银行济南分行投资银行部副
总经理；山钢金控资产管理（深圳）有限公司执行董事、总经理。现任山钢金融控股（深圳）有限公司副总经理，济南市钢城小额贷款股份有限公司董事长，日照港股份有限公司监事。
李怀任，男，汉族，1973年12月出生，大学本科学历，高级会计师，高级审计师。历任淄矿集团光正公司财务部会计、副经理；淄矿集团审计部副主任科员、主任科员；淄矿集团审计法务部副部长。现任淄矿集团审计中心主任，日照港股份有限公司监事。
曹秀玲，女，汉族，1972年5月出生，高级会计师，注册会计师。毕业于山东财政学院税收专业，大学本科学历，华中科技大学工商管理硕士，研究生学历。历任日照港湾工程公司主管会计；日照港船货代理公司主管会计；日照港集团物流公司财务科长；山东港湾建设集团财务审计部经理；日照港集团财务预算部资金结算中心主任、财务管理科科长；日照港集团财务公司资金结算部经理；日照港岚山港务公司资产财务室主任；日照港集团资产财务部副部长；日照港集团有限公司资产财务部副部长（主持工作）。现任日照港集团有限公司资产财务部部长，日照港股份有限公司监事。
说明：除监事候选人曹秀玲女士持有本公司股票17,000股外，上述其他监事候选人未持有本公司股份。上述所有监事候选人均未曾受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形。