日照港股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2020年4月22日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知。2020年4月27日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，形成如下决议：
1、审议通过《2020年第一季度报告》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
董事、监事、高管人员对2020年第一季度报告签署了书面确认意见。
一季报全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见《日照港股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2020-024号）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会二○二○年四月二十八日