中国民生银行股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二十三次会议以书面传签方式召开，表决截止日期为2022年7月18日。会议通知、会议文件于2022年7月4日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票17份，收回17份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：
1. 关于《中国民生银行2022年国别风险评级与限额管理方案》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
2. 关于《中国民生银行2021年度合规风险管理报告》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
3. 关于《中国民生银行2021年度合规风险评估报告》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
4. 关于《中国民生银行2022年度合规风险管理计划》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
5. 关于修订《中国民生银行股份有限公司投资者关系管理工作制度》的决议议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会2022年7月18日