中国民生银行股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告
本行董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国民生银行股份有限公司（简称“本行”）第八届董事会第二十次会议以通讯方式召开，表决截止日期为2022年4月29日。会议通知、会议文件于2022年4月15日以电子邮件方式发出。向董事发出表决票17份，收回17份。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1. 关于《中国民生银行2022年第一季度报告》的决议
《中国民生银行2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站及本行网站。议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
2. 关于中国民生银行2021年全球系统重要性评估指标的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
3. 关于《中国民生银行股份有限公司2021年度资本充足率报告》的决议议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
4. 关于民生金融租赁股份有限公司2022年度非授信类内部交易预算的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
5. 关于民生加银基金管理有限公司2022年度非授信类内部交易预算的决议议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
6. 关于民生置业有限公司及其控股、参股子公司2022年度非授信类关联交易预算的决议详见上海证券交易所网站及本行网站。议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
7. 关于《中国民生银行2021年度股权管理评估报告》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
8. 关于修订《中国民生银行股份有限公司附属机构管理办法》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
9. 关于修订《中国民生银行声誉风险管理办法》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
10. 关于修订《中国民生银行声誉风险管理实施细则》的决议
议案表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会2022年4月29日