中国民生银行股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
本公司第七届董事会第十九次会议于2019年10月30日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件和补充会议通知、会议文件分别于2019年10月16日和2019年10月25日以电子邮件方式发出。会议由洪崎董事长召集并主持。会议应到董事15名，现场出席董事7名，电话连线出席董事8名，副董事长张宏伟、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、刘纪鹏、解植春、田溯宁通过电话连线参加会议。应列席本次会议的监事9名，实际列席9名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了如下决议：
1、关于《公司2019年第三季度报告》的决议
《公司2019年第三季度报告》详见上海证券交易所网站及本公司网站。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
2、关于修订《中国民生银行金融资产减值管理办法》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
3、关于修订《中国民生银行业务连续性管理办法》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
4、关于修订《中国民生银行外包风险管理办法》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
5、关于修订《中国民生银行信息科技风险管理办法》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
6、关于制定《中国民生银行风险计量模型验证管理基本制度》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
7、关于修订《中国民生银行风险偏好管理办法》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
8、关于制定《中国民生银行风险偏好陈述书（第一版）》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
9、关于《中国民生银行2019年上半年银行账簿利率风险报告》的决议议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
10、关于中国民生银行股份有限公司境外优先股股息分配的决议
详见上海证券交易所网站及本公司网站。议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
11、关于设立民生银行第三阶段公益捐赠基金的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
12、关于《中国民生银行2019年压力测试整体情况及资本充足压力测试情况报告》的决议
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会2019年10月30日