中国民生银行股份有限公司
关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：
2019年4月29日，经本公司第七届董事会关联交易控制委员会2019年第二次会议审议，同意鸿泰鼎石资产管理有限责任公司（以下简称“鸿泰鼎石”）2019年度拟与本公司发生的各项非授信类关联交易情况测算，概要如下：
2019年拟与本公司信用卡中心开展清收服务，预计非授信类关联交易预算总额为33.16亿元人民币。
● 回避事宜：
上述交易为关联交易，不涉及关联董事回避表决的情况。
● 关联交易影响：
上述关联交易是本公司正常银行业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
一、关联交易基本情况及审议程序
根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，本公司第七届董事会关联交易控制委员会2019年第二次会议审议通过了《关于鸿泰鼎石2019年度非授信类关联交易预算》的议案。对鸿泰鼎石2019年度拟与本公司发生的各项非授信类关联交易情况进行了测算，概要如下：
2019年拟与本公司信用卡中心开展清收服务，预计非授信类关联交易预算总额为33.16亿元人民币，占本公司最近一期资本净额比例为0.64%，占本公司最近经审计净资产比例为0.81%，根据本公司《关联交易管理办法》的规定，本次关联交易由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。
2019年4月29日，本公司第七届董事会关联交易控制委员会2019年第二次会议审议批准上述关联交易。
二、关联方介绍经2014年11月28日本公司董事会战略发展与投资管理委员会研究决定，由本公司信用卡中心工会、民生电子商务有限公司和民生置业有限公司共同发起，于2015年3月正式注册成立鸿泰鼎石，注册资金5,000万元，注册地为北京市石景山区。根据本公司《关联交易管理办法》的规定，本公司第六届董事会关联交易控制委员会2015年第五次会议按照实质重于形式原则，认定鸿泰鼎石为本公司关联企业。
截至2018年12月31日，鸿泰鼎石实现报表口径主营业务收入2.77亿，实现净利润-13,661万元，与信用卡中心开展清收服务共实现回款24.17亿元。
三、关联交易的主要内容和定价政策
主要内容：本公司第七届董事会关联交易控制委员会2019年第二次会议审议并同意鸿泰鼎石2019年度拟与本公司发生的各项非授信类关联交易情况测算，概要如下：
2019年拟与本公司信用卡中心开展清收服务，预计非授信类关联交易预算总额为33.16亿元人民币。
定价政策说明：各项交易价格均按照市场标准执行。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
对鸿泰鼎石的关联交易是本公司正常银行业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定，本公司独立董事刘纪鹏、李汉成、解植春、彭雪峰、刘宁宇、田溯宁发表了独立意见，认为以上关联交易属公司正常业务，交易方案符合一般商业条款以及监管部门相关法规的要求，审批程序符合有关法律法规以及《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。
特此公告。
中国民生银行股份有限公司董事会
2019年4月29日