安徽皖通高速公路股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议资料
2020年2月
目 录
一、2020年第一次临时股东大会会议议程
二、会议议案：
1、选举项小龙先生担任本公司董事会执行董事，任期自获选之日起至二O二O年八月十六日止。（普通决议案）
安徽皖通高速公路股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议议程
本次会议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。现场会议时间：2020年2月4日（星期二）下午15：00
现场会议地点：安徽省合肥市望江西路520号本公司会议室
现场会议议程：
一、会议主席宣布出席现场会议的股东情况及代表的股份；
二、介绍会议列席人员、监票及计票工作人员；
三、宣布本次会议由董事会秘书董汇慧女士负责记录；
四、宣布表决方法为投票表决；
五、听取议案：
1、选举项小龙先生担任本公司董事会执行董事，任期自获选之日起至二O二O年八月十六日止。（普通决议案）
六、股东审议、提问和表决；
七、统计现场表决情况；
八、宣布现场表决情况；
九、等待信息公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果；
十、宣布股东大会表决结果和股东大会决议；
十一、会议结束。
安徽皖通高速公路股份有限公司二Ｏ二Ｏ年二月四日
关于选举项小龙先生担任本公司董事会执行董事的议案
各位股东：
因工作岗位变动原因，乔传福先生不再担任本公司董事长。经公司董事会人力资源及薪酬委员会审查，并经2019年12月13日召开的八届十六次董事会审议通过，提名项小龙先生为公司新任执行董事候选人，任期自获选之日起至2020年8月16日止。简历附后。
项小龙，男，1964 年出生，安徽工商管理学院工商管理硕士同等学力教育。曾任安徽省供销社办公室秘书、副主任，安徽省农资公司副总经理，安徽省供销社办公室主任，安庆市政府市长助理、市发展和改革委员会主任、市政府秘书长、市行政服务中心主任，安庆市政府副市长，安庆市委常委、副市长，安徽省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委委员，安徽省政府国有资产监督管理委员会副主任、党委副书记（正厅级）。现任安徽省交通控股集团有限公司党委书记、董事长。
以上议案，请各位股东审议。
安徽皖通高速公路股份有限公司二O二O年二月四日