内蒙古包钢钢联股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2022年10月25日以通讯方式召开。会议应到董事14人，参加会议董事14人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）会议审议通过了《关于调整稀土精矿关联交易价格的议案》
公司拟将供应中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司的稀土精矿价格在原定基础上调整为不含税37230元/吨（干量，REO=50%），REO每增减1%，不含税价格增减744.60元/吨（干量），从2022年7月1日起执行。稀土精矿2022年交易总量不超过23万吨（干量,折REO=50%）。
前述调整价格事项待双方履行完决策程序后实施。
独立董事对此已做事前认可并发表了独立意见。关联董事回避了此项议案的表决。议案表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
（二）会议审议通过了《关于采购单洗蒙古煤暨关联交易的议案》
公司从2022年10月份开始向包钢矿业有限责任公司采购单洗蒙古煤，每年采购量不超过100万吨，价格通过包钢电子采购交易平台以竞价方式产生的最低价确定。本议案为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》
6.3.18规定,本议案免于按照关联交易的方式审议披露，本次交易关联董事无需回避表决。
议案表决结果：同意14票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2022年10月25日