证券代码：600010 证券简称：包钢股份 公告编号：2021-060
内蒙古包钢钢联股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年8月16日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古包头市昆区包钢信息大楼713会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 211 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 25,577,261,948 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 56.3314 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司在任监事5人，出席4人,监事张卫江因工作原因未能出席；
3、董事会秘书白宝生出席会议；公司副总经理吴明宏、季文东，财务总监谢美玲列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、关于非公开发行公司债的议案
1.01、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,575,141,748 | 99.9917 | 2,107,300 | 0.0082 | 12,900 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,575,142,948 | 99.9917 | 2,106,100 | 0.0082 | 12,900 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,575,142,948 | 99.9917 | 2,106,100 | 0.0082 | 12,900 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,575,142,048 | 99.9917 | 2,106,100 | 0.0082 | 13,800 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 25,575,142,948 | 99.9917 | 2,106,100 | 0.0082 | 12,900 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,575,141,948 | 99.9917 | 2,106,100 | 0.0082 | 13,900 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,575,141,748 | 99.9917 | 2,107,300 | 0.0082 | 12,900 | 0.0001 |
| 股东类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 25,575,062,848 | 99.9914 | 2,186,200 | 0.0085 | 12,900 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,575,140,748 | 99.9917 | 2,107,300 | 0.0082 | 13,900 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,575,141,948 | 99.9917 | 2,106,100 | 0.0082 | 13,900 | 0.0001 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,575,131,348 | 99.9916 | 2,117,700 | 0.0082 | 12,900 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,575,132,448 | 99.9916 | 2,106,100 | 0.0082 | 23,400 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,575,119,848 | 99.9916 | 2,118,700 | 0.0082 | 23,400 | 0.0002 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,575,123,048 | 99.9916 | 2,117,600 | 0.0082 | 21,300 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,575,133,448 | 99.9916 | 2,106,100 | 0.0082 | 22,400 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,575,132,348 | 99.9916 | 2,107,300 | 0.0082 | 22,300 | 0.0002 |
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,575,129,348 | 99.9916 | 2,119,800 | 0.0082 | 12,800 | 0.0002 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 25,575,308,048 | 99.9923 | 1,939,900 | 0.0075 | 14,000 | 0.0002 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 选举李雪峰先生为公司第六届董事会非独立董事 | 25,548,601,023 | 99.8879 | 是 |
本次会议审议的所有议案均审议通过。议案1为分项表决议案，每个子议案均逐项表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：马秀芳、白妮
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《章程》的规定；出席本次临时股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《章程》的规定；本次临时股东大会通过的各项决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2021年8月17日