内蒙古包钢钢联股份有限公司关于财务公司以未分配利润转增注册资本暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）参股公司包钢集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）将其未分配利润中的3亿元进行转增注册资本，各股东单位按照出资比例增资，其中公司出资比例为30%，拟增资9000万元。
●关联人回避事宜：由于本公司为财务公司参股公司，且公司和财务公司同为包头钢铁（集团）有限责任公司（以下简称“包钢集团”）之控股子公司，本次交易构成关联交易。本次关联交易经本公司第六届董事会第三次会议审议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。
●交易对上市公司的影响：将公司权益9000万元增资到财务公司，进一步增强财务公司运营能力，有利于其发展，会给公司带来更多效益，符合公司整体发展战略和投资规划。关联交易未损害公司及其他股东的利益，不影响上市公司的独立性。
一、关联交易概述
财务公司将未分配利润中的3亿元进行转增注册资本，各股东单位按照出资比例增资。其中公司出资比例为30%，增资9000万元。增资后财务公司注册资本由13亿元增加至16亿元，公司在财务公司出资
额由人民币3.9亿元变更为人民币4.8亿元，比例不变。
二、关联方介绍
（一）基本情况
公司名称：包钢集团财务有限责任公司法定代表人：孙国龙注册资本：13亿元办公地址：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河路83号810室经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。
（二）关联关系：财务公司是公司控股股东包钢（集团）公司的控股子公司，包钢（集团）公司持有其60%股权，为《股票上市规则》第10.1.3条第（二）项规定的关联法人。财务公司法定代表人系公司关联自然人，财务公司为《股票上市规则》第10.1.3条第（三）项规定的关联法人。
三、关联交易的主要内容和履约安排
财务公司将未分配利润中的3亿元进行转增注册资本，各股东单位按照出资比例增资。其中公司出资比例为30%，增资9000万元。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
将公司权益9000万元增资到财务公司，进一步增强财务公司运营能力，有利于其发展，会给公司带来更多效益，符合公司整体发展战略和投资规划。
本项关联交易不存在损害公司及股东利益情形，不影响公司的独
立性。
五、关联交易履行的审议程序
公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于参股公司拟以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》。公司7名关联董事李德刚、王胜平、石凯、刘振刚、李晓、宋龙堂、翟金杰回避了对该议案的表决，其余7名非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。公司独立董事事前认可了该关联交易事项并发表了独立意见，同意对财务公司增加9000万元的投资。
公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于参股公司拟以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》，6名监事以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。
公司审计委员会2020年第四次会议审议通过了《关于参股公司拟以未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》，3名委员以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该议案。
特此公告。
内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2020年6月30日