上海国际机场股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
(二)公司于2019年6月18日以书面形式向全体监事发出召开本次会议的通知。
(三)公司于2019年6月28日假座上海影城会议室以现场表决方式召开本次会议。
(四)公司全体监事出席了会议(其中监事会主席莘澍钧女士委
托监事斯晓鲁女士出席本次会议,监事刘绍杰先生委托监事刘红女士出席本次会议)。
(五)本次会议由公司监事斯晓鲁女士主持(监事会主席莘澍钧
女士因工作原因未能出席本次会议,全体监事共同推举监事斯晓鲁女士主持本次会议)。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并一致通过了如下决议:
选举莘澍钧女士为公司第八届监事会主席表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票
特此公告。
上海国际机场股份有限公司
监 事 会2019年6月29日