东风汽车股份有限公司
2020年第二次临时股东大会会议资料
湖北·武汉二零二零年十二月九日
东风汽车股份有限公司2020年第二次临时股东大会资料
目录
一、2020年第二次临时股东大会会议议程 ...... 1
二、议案资料
1、关于独立董事津贴的议案 ...... 2
2、关于更换公司部分董事的议案 ...... 3
附件 ...... 4
东风汽车股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议议程
一、 会议时间：
现场会议时间：2020 年 12 月 9 日（星期四）13:30网络投票时间：2020 年 12 月 9日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时间 段 ，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 现场会议地点：
湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室
三、 会议议程：
（一）会议主持人宣布会议开始，并宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数。
（二）审议议案
1、关于独立董事津贴的议案；
2、关于更换公司部分董事的议案。
（三）股东发言及大会讨论
（四）与会股东及股东代表投票表决议案
（五）休会，统计现场表决结果
（六）网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决
结果
（七）现场见证律师宣读《股东大会法律意见书》
（八）会议结束
议案一：
关于独立董事津贴的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于独立董事津贴的议案》，董事会同意公司第六届董事会每位独立董事的津贴为8万元/年（含税）。现将该议案提交本次股东大会审议。
东风汽车股份有限公司
董 事 会2020 年 12 月 9 日
议案二：
关于更换公司部分董事的议案各位股东及股东代表：
陈彬先生、弗朗索瓦.拜伊先生由于工作变动不再担任公司董事职务，经公司控股股东东风汽车有限公司推荐，董事会提名李军智先生、西林隆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。该项议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
东风汽车股份有限公司
董 事 会2020 年 12 月 9 日
附件：
非独立董事候选人简历
李军智，大学本科学历，工商管理硕士学位，中共党员，高级经济师。主要工作经历如下：
东风汽车股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料
1994.07--2000.09
| 1994.07--2000.09 | 东风汽车公司车身厂技术员、团委书记、办公室副主任、办公室主任、办公室秘书 |
| 2000.09--2003.03 | 上海东仪汽车贸易有限公司副总经理兼党支部书记 |
| 2003.03--2008.03 | 东风电子科技股份有限公司综合管理部部长兼党支部书记 |
| 2008.03--2010.09 | 上海江森汽车电子有限公司副总经理、总经理 |
| 2010.09--2016.06 | 东风悦达起亚汽车有限公司副本部长 |
| 2016.06--2020.08 | 东风汽车公司国际事业部部长、中国东风汽车工业进出口有限公司总经理 |
| 2020.09至今 | 东风汽车股份有限公司总经理 |
西林隆，日本国籍，大学本科学历，商学部学士学位，1979年毕业于早稻田大学，主要工作经历如下：
| 1994.07--2003.07 | 任日产自动车株式会社中国事业室经理、高级经理 |
| 2003.07--2011.01 | 任日产自动车株式会社一般性海外市场中国事业室室长 |
| 2011.01至今 | 任日产自动车株式会社理事、日产自动车株式会社中国事业部本部长、日产（中国）投资有限公司总经理 |