东风汽车股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司第六届董事会第三次会议于2020年11月20日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年11月13日以电子邮件的方式送达全体董事。公司应当参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议审议并通过了如下议案:
(一)关于更换公司部分董事的议案
陈彬先生、弗朗索瓦.拜伊先生由于工作变动不再担任公司董事职务,经公司控股股东东风汽车有限公司推荐,董事会提名李军智先生、西林隆先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。
该项议案还需要提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
(二)关于修改《公司投资者关系管理规定》的议案
表决票:9票,赞成票:9票,反对票:0,弃权票:0票。
详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《东风汽车股份有限公司投资者关系管理制度》(2020年修订)。
特此公告
东风汽车股份有限公司董事会
2020年11月21日
附件:董事候选人简历
李军智,大学本科学历,工商管理硕士学位,中共党员,高级经济师。主要工作经历如下:
1994.07--2000.09 | 东风汽车公司车身厂技术员、团委书记、办公室副主任、办公室主任、办公室秘书 |
2000.09--2003.03 | 上海东仪汽车贸易有限公司副总经理兼党支部书记 |
2003.03--2008.03 | 东风电子科技股份有限公司综合管理部部长兼党支部书记 |
2008.03--2010.09 | 上海江森汽车电子有限公司副总经理、总经理 |
2010.09--2016.06 | 东风悦达起亚汽车有限公司副本部长 |
2016.06--2020.08 | 东风汽车公司国际事业部部长、中国东风汽车工业进出口有限公司总经理 |
2020.09至今 | 东风汽车股份有限公司总经理 |
西林隆,日本国籍,大学本科学历,商学部学士学位,1979年毕业于早稻田大学,主要工作经历如下:
1994.07--2003.07 | 任日产自动车株式会社中国事业室经理、高级经理 | |
2003.07--2011.01 | 任日产自动车株式会社一般性海外市场中国事业室室长 | |
2011.01至今 | 任日产自动车株式会社理事、日产自动车株式会社中国事业部本部长、日产(中国)投资有限公司总经理 |