东风汽车股份有限公司第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议于2020年7月27日以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年7月17日以邮件的方式通知了全体董事。本次会议全体董事参会，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议审议情况如下：
一、董事会会议审议情况
（一）《关于终止<M9T项目技术转让合同>的议案》
该议案属于关联交易，关联董事丁绍斌、李军、FrancoisBailly(弗朗索瓦·拜伊)、樊启才回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。该项议案还需公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
详情请见公司《关于终止技术转让的关联交易公告》（临2020--020。
（二）《关于接受东风有限委托加工的议案》
该议案属于关联交易，关联董事丁绍斌、李军、FrancoisBailly(弗朗索瓦·拜伊)、樊启才回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见，该项议案还需公司股东大会审议。
表决票：5票，赞成票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。详情请见公司《关于委托加工的关联交易公告》（临2020--021）。
（三）《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》同意公司召开2020年第一次临时股东大会，对上述第一、二项议案进行审议，并授权公司董事会秘书按有关规定决定会议召开时间及相关事项的安排。表决票：9票，赞成票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。
二、上网公告附件
1、 独立董事关于公司关联交易的事前认可意见；
2、 独立董事关于公司关联交易事项的独立意见；
3、 董事会审计委员会关于公司关联交易的书面审核意见。
特此公告。
东风汽车股份有限公司董事会
2020年7月28日