白云机场关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2020-044

广州白云国际机场股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2020年7月31日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年7月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。现就公司2020年第一次临时股东大会有关事项发布提示性公告如下：

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020年7月31日 14 点30分召开地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼中区礼堂。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月31日至2020年7月31日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	发行价格	√
2.05	发行数量	√

2.06	限售期	√
2.07	募集资金数量及用途	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排	√
2.10	本次非公开发行A股股票决议的有效期限	√
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》	√
4	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》	√
5	《关于公司与控股股东签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》	√
6

		√
7	《关于<广州白云国际机场股份有限公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
8	《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》	√
9	《关于<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》	√
11	《关于公司未来现金分红特别安排的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中的议案1-10已经公司第六届董事会第二十五次（2019年度）会议审议通过，议案11已经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议审议通过，会议决议公告已分别于2020年4月28日、2020年7月16日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、10、11

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、8、10、11应回避表决的关联股东名称：广东省机场管理集团有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600004	白云机场	2020/7/24

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式（FAX：[phone]）办理登记。

（4）登记时间：2020年7月27日上午9:00—11:00、下午14:00-17:00。

（5）登记地点：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼222室。

六、 其他事项

1、会议联系方式

联系人：廖先生电话：[phone]传真：[phone]联系地址：广州白云国际机场南工作区股份公司本部办公楼222室邮政编码：510470

2、会议费用情况

本次会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿、交通等费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2020年7月25日

附件1：授权委托书

?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书广州白云国际机场股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年7月31日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00	《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象和认购方式
2.04	发行价格
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	募集资金数量及用途
2.08	上市地点
2.09	本次非公开发行A股股票前的滚存未分配利润安排

2.10	本次非公开发行A股股票决议的有效期限
3	《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4	《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
5	《关于公司与控股股东签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
6

7	《关于<广州白云国际机场股份有限公司截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告>的议案》
8	《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及控股股东、本公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案》
9	《关于<公司未来三年（2021-2023）股东回报规划>的议案》
10	《关于提请股东大会授权董事会及董事会相关授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》
11	《关于公司未来现金分红特别安排的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。